- Vector habría recibido y movido 220 millones de pesos de Grupo Potesta, empresa ligada al huachicol fiscal.
- En junio, EU la señaló junto a CIBanco e Intercam por presunto lavado de dinero ligado al fentanilo.
- La CNBV intervino temporalmente a la casa de bolsa para proteger a clientes e inversionistas.
Señalan a Vector en red de huachicol fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, con presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con la red de huachicol fiscal que operaba en el país.
Operaciones irregulares con Grupo Potesta
De acuerdo con la carpeta penal 325/2025, la empresa Grupo Potesta, S.A. de C.V., señalada por inconsistencias fiscales, realizó operaciones con Vector por un monto de 220 millones de pesos. La investigación indica que estos movimientos podrían haber servido para transferir recursos a otras entidades o países y ocultar su origen ilícito.
Empresas fachada y defraudación fiscal
El análisis del Centro Federal de Inteligencia Criminal detectó que Grupo Potesta reportó solo ocho empleados en 2023, pero ingresos por más de 87 millones de pesos en 2021, además de gastos que no correspondían con su capacidad real. Estas anomalías refuerzan la hipótesis de defraudación fiscal y triangulación de recursos.
Antecedentes en Estados Unidos
En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había señalado a Vector, junto con CIBanco e Intercam, como instituciones financieras de “principal preocupación” por presunto narcolavado. Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Vector habría facilitado transacciones para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, además de pagos relacionados con la compra de precursores químicos para fentanilo.
Intervención de la CNBV
Tras los señalamientos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó el 26 de junio de 2025 una intervención gerencial temporal a Vector para proteger a los inversionistas. La institución, sin embargo, ha negado irregularidades y afirma que mantiene estándares de cumplimiento y auditoría interna desde hace más de 50 años.
