México y Estados Unidos refuerzan alianza contra lavado de dinero y crimen organizado
• Autoridades de ambos países priorizan frenar flujos financieros ilícitos• Se fortalece el intercambio de información y la coordinación institucional• ...
Etiqueta: lavado dinero
UIF y CNBV refuerzan vigilancia financiera contra lavado de dinero en México
UIF y CNBV fortalecen el intercambio de información para detectar operaciones ilícitas. Se implementa supervisión basada en riesgos y nuevas ...
Exolímpico Ryan Wedding, acusado de ordenar asesinato de testigo del FBI por 5 mdd
Ryan Wedding habría ofrecido hasta 5 millones de dólares por el asesinato de un informante del FBI. La acusación lo ...
Juez federal procesa a familiares políticos de Iván Archivaldo Guzmán
Se impuso prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para la investigación. Los imputados fueron detenidos en Jalisco ...
Tribunal federal cierra definitivamente la vía de extradición contra Eugenio Hernández Flores
Un amparo definitivo impide que sea entregado a autoridades de Estados Unidos El tribunal concluyó que ya fue juzgado en ...
César Duarte queda en prisión preventiva en el Altiplano por presunto lavado de dinero
Una jueza federal ordenó prisión preventiva justificada para César Duarte, acusado de desviar más de 73 millones de pesos. La ...
UIF denunciará a 10 personas por operaciones ilícitas y bloquea red financiera internacional
• México y Estados Unidos identifican a una red criminal con presencia en seis países • Diez personas serán denunciadas ...
Cae red de lavado de dinero en 13 casinos: así operaban los establecimientos en México
• El Gobierno federal suspendió 13 casinos físicos y virtuales por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.• Las operaciones ...
Javier Duarte busca salir de prisión de forma anticipada; jueza evalúa su petición en el Reclusorio Norte
El exgobernador de Veracruz, condenado a nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa, podría obtener su libertad antes ...
UIF investiga a Sandra Cuevas y a su grupo empresarial por presunto lavado de dinero
La UIF investiga a Sandra Cuevas y a su conglomerado Diamond Group por presunto lavado de dinero. El caso se ...
