• La UIF no encontró movimientos financieros sospechosos en las empresas revisadas
• El análisis incluyó cruce de datos y revisión de reportes del sistema financiero
• La investigación surge tras señalamientos por vínculos de socios con casos de lavado
Autoridades descartan anomalías financieras
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que no se han detectado operaciones inusuales, relevantes o sospechosas en las empresas Envíos del Bienestar S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar S.A. de C.V.
Ambas firmas están relacionadas con Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la autoridad, el análisis realizado no identificó irregularidades en los movimientos financieros de estas compañías.
Revisión técnica y apego a la ley
La UIF explicó que la evaluación se llevó a cabo mediante la revisión de información contenida en sus sistemas, así como el cruce de datos conforme a sus facultades legales.
El organismo destacó que el proceso se realizó bajo estrictos criterios de confidencialidad, respetando el secreto bancario y las disposiciones vigentes en protección de datos.
Además, reiteró que mantiene vigilancia permanente sobre reportes financieros y actividades consideradas vulnerables, con el fin de detectar posibles operaciones ilícitas.
Origen de las investigaciones
La revisión se da luego de que se difundiera información sobre la constitución de estas empresas entre enero y abril de 2021, en las que participaron otros socios.
Entre ellos se identifican nombres que coinciden con personas procesadas en Estados Unidos por lavado de dinero, quienes habrían reconocido su responsabilidad en operaciones por más de 46 millones de dólares.
Compromiso con el sistema financiero
La Secretaría de Hacienda y dependencias del Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso de garantizar la integridad del sistema financiero mexicano.
Indicaron que continuarán aplicando mecanismos de supervisión y coordinación con autoridades competentes para prevenir actividades ilícitas y cumplir con estándares nacionales e internacionales.
