Dinero de García Luna: Sheinbaum dice que Calderón no figura en la investigación de la UIF
La UIF no ha vinculado a Felipe Calderón como receptor de recursos dentro del esquema financiero investigado. México recuperó 5.8 ...
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La UIF reportó 24 mil 662 cuentas inmovilizadas desde octubre de 2024. 7 mil 861 cuentas, equivalentes a 31.9% del ...
La UIF y Pemex intercambiarán información para detectar operaciones financieras relacionadas con el robo y comercio ilegal de hidrocarburos. El ...
La UIF y la OFAC colaboran en el intercambio de inteligencia financiera para sancionar a personas y empresas presuntamente vinculadas ...
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California en medio de la investigación por ...
El Senado confirmó que Enrique Inzunza sigue recibiendo íntegramente su dieta mediante cheques nominativos. Durante mayo de 2026 recibió dos ...
La UIF entregó información confidencial sobre organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos nacionales. Consejeros electorales criticaron la forma y ...
La UIF y la ANAM firmaron un convenio para fortalecer el intercambio de información estratégica. El acuerdo busca detectar operaciones ...
La UIF emitió una nueva guía para detectar operaciones relacionadas con extorsión y lavado de dinero. Bancos deberán monitorear transferencias ...
La Operación Enjambre dejó la captura de alcaldes, exfuncionarios y operadores políticos en Morelos. Autoridades federales investigan una presunta red ...
