El Senado confirmó que Enrique Inzunza sigue recibiendo íntegramente su dieta mediante cheques nominativos. Durante mayo de 2026 recibió dos ...
La UIF entregó información confidencial sobre organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos nacionales. Consejeros electorales criticaron la forma y ...
La UIF y la ANAM firmaron un convenio para fortalecer el intercambio de información estratégica. El acuerdo busca detectar operaciones ...
La UIF emitió una nueva guía para detectar operaciones relacionadas con extorsión y lavado de dinero. Bancos deberán monitorear transferencias ...
La Operación Enjambre dejó la captura de alcaldes, exfuncionarios y operadores políticos en Morelos. Autoridades federales investigan una presunta red ...
• Un tribunal de Florida ordenó pagar 578.5 millones de dólares al Estado mexicano por daños patrimoniales.• La sentencia involucra ...
• La UIF confirmó el bloqueo preventivo de cuentas vinculadas a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios señalados por Estados ...
• Reportes del sector bancario indican que las cuentas fueron congeladas desde el pasado 6 de mayo.• Claudia Sheinbaum aseguró ...
• Congelan cuentas de 23 personas y empresas vinculadas a cárteles• Detectan operaciones irregulares, transferencias internacionales y posible lavado de ...
• Rodrigo Gutiérrez Mueller creó seis empresas en sectores clave como combustibles, transferencias y agronegocios• La estructura suma 46 socios ...
