Tesoro de EU apunta a presuntos recursos del Cártel del Noreste destinados a campañas políticas
Estados Unidos impuso sanciones a cuatro personas y 11 empresas señaladas por presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste ...
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Édgar Amador Zamora afirmó ante el Senado que la UIF no ha sido requerida para investigar al empresario Jorge Amílcar ...
Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas que, según el Departamento del Tesoro, están vinculadas como líderes o ...
Hacienda y la UIF actualizaron los formatos para el registro y reporte de actividades vulnerables. Los nuevos documentos incluyen más ...
Miguel Sánchez Altamirano fue detenido junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Ambos tenían órdenes de aprehensión por extorsión ...
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía durante el gobierno de Rubén ...
La UIF no ha vinculado a Felipe Calderón como receptor de recursos dentro del esquema financiero investigado. México recuperó 5.8 ...
La UIF reportó 24 mil 662 cuentas inmovilizadas desde octubre de 2024. 7 mil 861 cuentas, equivalentes a 31.9% del ...
La UIF y Pemex intercambiarán información para detectar operaciones financieras relacionadas con el robo y comercio ilegal de hidrocarburos. El ...
La UIF y la OFAC colaboran en el intercambio de inteligencia financiera para sancionar a personas y empresas presuntamente vinculadas ...
