- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos personas y nueve empresas presuntamente vinculadas con una red de huachicol asociada al CJNG.
- La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las operaciones de los señalados y amplió la medida a nueve personas más.
- Las investigaciones apuntan a empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos utilizadas para ocultar recursos de origen ilícito.
Tesoro de EU sanciona a presuntos operadores financieros del CJNG
El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas acciones contra la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al sancionar a dos personas físicas y nueve empresas presuntamente involucradas en una red dedicada al robo y contrabando de hidrocarburos.
Las medidas fueron emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que señaló que esta organización habría utilizado compañías de transporte, logística, servicios financieros, bienes raíces y comercialización de combustibles para facilitar operaciones ilícitas y obtener ingresos millonarios.
De manera paralela, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para reforzar la detección de operaciones relacionadas con el contrabando de combustible entre Estados Unidos y México.
UIF bloquea cuentas y amplía las medidas en México
Como parte de la coordinación entre ambos países, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los 11 sujetos sancionados por la OFAC.
La dependencia informó que la medida también fue extendida a nueve personas adicionales relacionadas con la investigación, con el objetivo de impedir que el sistema financiero mexicano sea utilizado para operaciones presuntamente vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
La UIF explicó que realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de los involucrados, detectando posibles discrepancias entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero.
Asimismo, identificó posibles esquemas relacionados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y adquisición de bienes de alto valor.
Las personas y empresas bajo sanción
Las autoridades estadounidenses identificaron a Oscar Guillermo Juraidini Silva como un presunto operador financiero clave de la red, al que atribuyen la creación de empresas fachada y la falsificación de documentos aduaneros para facilitar el ingreso ilegal de combustible a México.
Entre las empresas vinculadas con Juraidini se encuentran:
- Centro Cambiario La Peseta.
- OJ Living Trust.
- RK Real King.
- Soma Transporte y Servicios.
- Ogui Fletes.
- OF Transportes.
- Cucumber Sweet Waves Ltd., establecida en Reino Unido.
El segundo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por presuntamente introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin las autorizaciones correspondientes.
También fueron sancionadas las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, que, según las investigaciones, habrían participado en actividades logísticas y financieras relacionadas con la red.
Investigan esquemas de huachicol fiscal
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la organización utilizaba documentación aduanera presuntamente alterada para declarar el combustible como aceites usados, lubricantes o residuos peligrosos, con el propósito de evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Las investigaciones señalan que el combustible era trasladado hacia México mediante camiones cisterna, ferrocarriles y embarcaciones, para posteriormente ser distribuido a través de empresas comercializadoras y estaciones de servicio.
FinCEN indicó que este tipo de operaciones representa actualmente una de las principales fuentes de financiamiento no relacionadas con el narcotráfico para organizaciones criminales mexicanas.
Tesoro destaca expansión de las actividades del crimen organizado
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que estas acciones reflejan cómo los grupos criminales han diversificado sus fuentes de ingresos.
“La acción de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales”.
Además, recordó que la Administración para el Control de Drogas (DEA) identifica presencia del CJNG en 21 de las 32 entidades del país, mientras que el gobierno estadounidense mantiene la clasificación del grupo como organización terrorista extranjera.
Cooperación bilateral para combatir operaciones ilícitas
La Secretaría de Hacienda destacó que las acciones coordinadas entre México y Estados Unidos fortalecen la cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas utilizadas por organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
La dependencia subrayó que el bloqueo de cuentas busca proteger la integridad del sistema financiero nacional y limitar el flujo de recursos presuntamente vinculados con actividades delictivas.
