Gobierno federal refuerza combate al huachicol fiscal y al financiamiento del crimen organizado
La UIF y la OFAC colaboran en el intercambio de inteligencia financiera para sancionar a personas y empresas presuntamente vinculadas ...
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Estados Unidos busca desmantelar la red económica del CJNG con nuevas sanciones
Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y empresas presuntamente vinculadas con la estructura financiera del CJNG. Las medidas ...
Estados Unidos y México golpean red financiera del CJNG con sanciones y bloqueo de cuentas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos personas y nueve empresas presuntamente vinculadas con una red de ...
Tesoro de EU detecta nuevas empresas fachada ligadas al CJNG en fraudes turísticos
• La OFAC alertó que un complejo turístico relacionado con el CJNG cambió de nombre para continuar operando.• Autoridades estadounidenses ...
Estados Unidos sanciona a red mexicana ligada a Los Chapitos por tráfico de fentanilo
• Ocho mexicanos y doce empresas son acusados de suministrar químicos al Cártel de Sinaloa.• La familia Favela López lideraba ...
