- Tesoro de EU sanciona a 4 empresarios y 13 empresas ligadas a fraudes de tiempo compartido del CJNG.
- Esquema habría causado pérdidas por casi 300 mdd a víctimas en EU entre 2019 y 2023.
- Medidas incluyen el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones con los sancionados.
Sanciones del Departamento del Tesoro
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a cuatro empresarios y 13 empresas mexicanas por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempo compartido operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La mayoría de las compañías tiene sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y forman parte de una red que habría defraudado a miles de ciudadanos estadounidenses.
Pérdidas millonarias para víctimas
De acuerdo con el FBI, entre 2019 y 2023 unas seis mil personas en Estados Unidos perdieron casi 300 millones de dólares en este tipo de fraudes. Solo en 2024 se recibieron cerca de 900 denuncias con pérdidas superiores a 50 millones de dólares. Las autoridades señalan que muchas víctimas no denuncian por vergüenza.
Cómo operaba la red
El esquema funcionaba a través de centros de llamadas con operadores que hablaban inglés y se hacían pasar por agentes inmobiliarios, abogados o funcionarios. Usaban información obtenida de complejos turísticos para contactar a dueños de tiempo compartido y ofrecerles supuestas ventas, alquileres o inversiones. Les pedían pagos adelantados por “impuestos” o “cuotas” que nunca eran devueltos, e incluso algunos afectados fueron revictimizados con falsas gestiones de recuperación de fondos.
Empresarios y empresas involucradas
Entre los sancionados están Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, operadores del CJNG en Puerto Vallarta, y Michael Ibarra Díaz Jr., empresario turístico con más de 20 años en el sector. Las empresas incluyen Akali Realtors, Centro Mediador de la Costa, Corporativo Integral de la Costa, Corporativo Costa Norte, Sunmex Travel, TTR Go, Inmobiliaria Integral del Puerto, KVY Bucerías, Servicios Inmobiliarios Ibadi, Fishing Are Us, Santamaría Cruise, Laminado Profesional Automotriz Elte y Consultorías Profesionales Almida.
Alcance de las medidas
Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los señalados en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos. También afectan a cualquier entidad con un 50% o más de propiedad de las personas sancionadas.
