• La UIF confirmó el bloqueo preventivo de cuentas vinculadas a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios señalados por Estados Unidos.
• Claudia Sheinbaum aseguró que la medida no implica culpabilidad ni una investigación formal en México.
• El congelamiento deriva de alertas financieras emitidas tras acusaciones relacionadas con presuntos nexos con “Los Chapitos”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó este lunes el congelamiento preventivo de cuentas bancarias relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
A través de un comunicado, la dependencia explicó que estas acciones forman parte de medidas administrativas preventivas derivadas de reportes emitidos por instituciones financieras mexicanas, luego de las acusaciones difundidas por autoridades estadounidenses.
UIF aclara que el bloqueo es preventivo
La UIF detalló que las personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) fueron incluidas bajo criterios preventivos y no como resultado de una resolución judicial o de una determinación definitiva de responsabilidad.
De acuerdo con el organismo, las alertas surgieron luego de que autoridades de Estados Unidos señalaran a 10 personas por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y otros ilícitos vinculados al crimen organizado.
“Estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, precisó la UIF.
Bancos mexicanos emitieron alertas tras acusaciones de EU
La dependencia explicó que las instituciones bancarias mexicanas activaron mecanismos de monitoreo debido a sus relaciones de corresponsalía con bancos estadounidenses.
Como parte de estos protocolos, se emitieron reportes conocidos como “LPB 24 Horas”, los cuales permitieron a la UIF aplicar la inmovilización temporal de cuentas para proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La Unidad de Inteligencia Financiera señaló que estos procedimientos suelen aplicarse cuando existen alertas relacionadas con Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la UIF solicitó el congelamiento preventivo de las cuentas bancarias de Rocha Moya y de otros funcionarios de Sinaloa mencionados en las investigaciones estadounidenses.
La mandataria explicó que la medida responde a mecanismos automáticos derivados de la cooperación financiera entre México y Estados Unidos.
“Fue de una manera preventiva. Los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”, explicó Sheinbaum.
Asimismo, aclaró que el congelamiento no significa que exista una investigación formal abierta en México contra el exmandatario sinaloense.
Exfuncionarios de Sinaloa se entregaron en Estados Unidos
El caso tomó mayor relevancia luego de que la semana pasada dos exfuncionarios del gobierno de Rocha Moya se entregaran voluntariamente a autoridades estadounidenses.
Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, quienes son señalados por presuntos nexos con grupos del crimen organizado.
Hasta el momento, el paradero de Rubén Rocha Moya no ha sido confirmado públicamente.
UIF mantiene análisis sobre personas señaladas
La UIF informó que continúa revisando información financiera y documentación relacionada con las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas.
La dependencia indicó que el análisis se realiza bajo criterios técnicos, institucionales y analíticos similares a los que se aplican en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
Además, recordó que las personas afectadas cuentan con mecanismos legales para impugnar las medidas, incluyendo recursos administrativos, jurisdiccionales y el derecho de audiencia.
Gobierno federal pide pruebas antes de actuar
Previo a la publicación del comunicado oficial de la UIF, la presidenta Sheinbaum sostuvo que deben existir “pruebas contundentes” antes de iniciar acciones legales contra cualquier funcionario o exfuncionario.
La mandataria reiteró que su administración no protegerá a personas vinculadas con actividades ilícitas, pero insistió en que cualquier acusación debe estar sustentada legalmente.
El caso ha generado tensión política debido a los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre funcionarios de Sinaloa y facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente “Los Chapitos”.
