- La UIF y la OFAC colaboran en el intercambio de inteligencia financiera para sancionar a personas y empresas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- La FGR mantiene una investigación de gran alcance por una red de huachicol fiscal, en la que están involucradas varias empresas y ocho personas detenidas, entre ellas el exgobernador Ernesto Ruffo Appel.
- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el caso tenga motivaciones políticas y afirmó que las investigaciones se sustentan en pruebas obtenidas durante más de un año.
México y Estados Unidos fortalecen el combate financiero contra el CJNG
El Gobierno de México confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantienen una estrecha coordinación para identificar, sancionar y bloquear los recursos financieros de personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el crimen organizado.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Cuernavaca, Morelos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que ambas instituciones intercambian información de inteligencia antes de ejecutar las designaciones financieras, con el objetivo de afectar simultáneamente la estructura económica de las organizaciones criminales.
UIF ya investigaba a las personas sancionadas por la OFAC
García Harfuch informó que las 55 personas y empresas sancionadas recientemente por la OFAC ya formaban parte de investigaciones desarrolladas por la Unidad de Inteligencia Financiera y que las denuncias correspondientes habían sido presentadas previamente ante la Fiscalía General de la República.
Precisó que las designaciones comprenden 39 personas físicas y 16 personas morales, las cuales, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, mantienen presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El funcionario destacó que la coordinación entre ambos países permite ejecutar acciones simultáneas para bloquear activos y limitar el financiamiento de las organizaciones criminales.
Sheinbaum confirma que la investigación por huachicol fiscal continúa
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la investigación sobre la red de huachicol fiscal no concluyó con la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sino que continúa avanzando para identificar a todos los responsables.
Explicó que la Fiscalía General de la República investiga a empresarios, compañías y operadores que presuntamente participaron en la importación, almacenamiento, transporte y distribución ilegal de combustibles.
La mandataria enfatizó que las indagatorias comenzaron hace más de un año, tras el aseguramiento de varios ferrotanques utilizados para introducir hidrocarburos al país mediante declaraciones aduaneras falsas con el propósito de evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Ernesto Ruffo era accionista de la empresa investigada
Sheinbaum señaló que Ernesto Ruffo Appel aparece en la investigación debido a que es uno de los principales accionistas de Ingemar, empresa dedicada a la importación y distribución de combustibles.
Subrayó que el proceso judicial no responde a razones políticas, sino a una investigación sustentada con pruebas reunidas por la Fiscalía.
Asimismo, recordó que junto con Ruffo fueron ejecutadas otras órdenes de aprehensión y confirmó que las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de todos los involucrados.
FGR identifica una estructura empresarial para el contrabando de combustibles
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la Fiscalía identificó una red integrada por al menos 11 empresas que presuntamente participaron en un esquema de simulación comercial para introducir gasolina y diésel de manera ilegal al territorio nacional.
Las indagatorias establecen que Ingemar habría fungido como la empresa responsable de importar el combustible, mientras que otras compañías participaban en su recepción, almacenamiento, distribución y comercialización mediante documentación fiscal y aduanera presuntamente alterada para aparentar operaciones legales.
La Fiscalía también investiga la participación de empresas que figuraban como destinatarias finales del combustible y otras que habrían facilitado la logística del esquema.
Más de 2 mil millones de litros habrían ingresado de forma irregular
Según la carpeta de investigación, durante 2025 la empresa Ingemar habría importado volúmenes de gasolina y diésel muy superiores a los autorizados por la Secretaría de Energía.
Las autoridades estiman que el excedente supera 2 mil 137 millones de litros de combustibles, los cuales habrían ingresado al país sin ser declarados correctamente ante las autoridades aduaneras.
Además, la Fiscalía detectó que varias de las empresas involucradas no contaban con permisos vigentes para importar, distribuir o comercializar hidrocarburos, lo que fortalece las investigaciones por delincuencia organizada, contrabando y defraudación fiscal.
Gobierno federal mantiene abiertas las investigaciones
La presidenta reiteró que la Fiscalía General de la República continuará integrando pruebas para identificar a todos los responsables de la red de huachicol fiscal.
También aseguró que el Gobierno federal mantendrá la coordinación con las autoridades estadounidenses para combatir tanto las estructuras financieras del crimen organizado como los esquemas empresariales utilizados para facilitar actividades ilícitas.
