- La FGR informó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de otros presuntos integrantes de una red dedicada al contrabando de combustible.
- Las investigaciones señalan que la organización importaba gasolina y diésel desde Texas mediante declaraciones falsas para evadir impuestos y distribuir el combustible de forma ilegal en México.
- La Fiscalía estima que la operación provocó un daño superior a los 4 mil millones de pesos y detectó movimientos financieros por más de 3 mil millones de pesos, además de operaciones internacionales en dólares.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de la que considera la mayor red de huachicol fiscal detectada en México, una organización presuntamente dedicada a importar de forma ilegal gasolina y diésel desde Estados Unidos para comercializarlos en territorio nacional sin cubrir las contribuciones correspondientes. Como parte de la operación fueron giradas 25 órdenes de aprehensión, entre ellas la del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien ya fue detenido junto con otros tres presuntos integrantes del grupo.
Así operaba el presunto esquema de huachicol fiscal
De acuerdo con la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, la organización utilizaba empresas relacionadas con actividades portuarias y ferroviarias para introducir combustible proveniente de refinerías ubicadas en Texas.
Las investigaciones indican que, al ingresar los cargamentos al país, las empresas declaraban cantidades inferiores a las realmente transportadas o registraban productos distintos al combustible para reducir el pago de impuestos y evitar controles aduaneros.
Según la Fiscalía, la red reportaba únicamente el 10 por ciento de la capacidad de los carros tanque ferroviarios. Mientras en la documentación se declaraban alrededor de 10 mil litros, en realidad cada unidad podía transportar hasta 110 mil litros de combustible, el cual posteriormente era distribuido en entidades como Coahuila, Durango y Zacatecas.
Las pérdidas para el erario superan los 4 mil millones de pesos
La investigación establece que entre enero y julio de 2025 la organización habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
Con base en esos movimientos, la FGR estima un perjuicio superior a los 4 mil millones de pesos para la Hacienda Pública derivado de la introducción irregular de combustibles y del incumplimiento en el pago de impuestos federales. Además, se detectó que aproximadamente 15.3 millones de litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades fiscales.
Investigación financiera detectó miles de millones en operaciones
Como parte de las indagatorias, la Fiscalía realizó un análisis de cuentas bancarias, transferencias internacionales y operaciones cambiarias que permitió identificar movimientos superiores a los 3 mil 75 millones de pesos mediante cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones por más de mil 386 millones de dólares.
La dependencia explicó que las cuentas presentaban un patrón característico de las llamadas “cuentas puente”, utilizadas para mover recursos de forma inmediata y dificultar el rastreo de los beneficiarios finales.
Continúan las investigaciones
La FGR señaló que las investigaciones permanecen abiertas para ejecutar el resto de las órdenes de aprehensión y determinar la responsabilidad de empresarios, operadores logísticos, agentes aduanales y otros presuntos involucrados en la red de huachicol fiscal.
Asimismo, la institución indicó que continuará con las diligencias para esclarecer el funcionamiento completo de la organización y el alcance de las operaciones detectadas.
