• Estados Unidos sancionó a 12 personas y dos empresas ligadas al Cártel de Sinaloa por lavado de dinero y tráfico de fentanilo.
• Las investigaciones apuntan a dos redes criminales encabezadas por Armando Ojeda Avilés y Jesús “Chuy” González Peñuelas.
• La UIF mexicana informó que también investiga a los señalados por posibles operaciones con recursos ilícitos.
Estados Unidos anuncia sanciones contra operadores del Cártel de Sinaloa
El Gobierno de Estados Unidos anunció este 20 de mayo nuevas sanciones financieras contra integrantes y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, organización señalada por las autoridades estadounidenses como una de las principales responsables del tráfico de fentanilo hacia ese país.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), informó que las medidas fueron dirigidas contra dos estructuras criminales dedicadas tanto al tráfico de drogas como al lavado de dinero.
Las sanciones implican el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar operaciones financieras con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
Red encabezada por Armando Ojeda Avilés
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, una de las redes criminales es dirigida por Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como operador ligado a la facción de “Los Chapitos”.
Washington acusa a Ojeda Avilés de coordinar la recolección de dinero procedente de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos para posteriormente convertir esos recursos en criptomonedas y enviarlos a México.
Junto a él fueron sancionados:
- Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como operador financiero especializado en transacciones con criptomonedas.
- Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de participar en la recolección y lavado de dinero derivado del narcotráfico.
- Alfredo Orozco Romero, empresario identificado como presunto asesor de seguridad y cobrador de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína.
- Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, señaladas como prestanombres en operaciones financieras y empresariales.
Empresas mexicanas incluidas en las sanciones
El Departamento del Tesoro también incluyó en la lista de sancionados a dos negocios ubicados en Chihuahua:
- Grupo Especial Mamba Negra, empresa de seguridad vinculada a Alfredo Orozco Romero.
- Gorditas Chiwas, restaurante presuntamente controlado por familiares del empresario sancionado.
Las autoridades estadounidenses sostienen que ambas entidades habrían sido utilizadas para operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de drogas.
Jesús “Chuy” González y la segunda estructura criminal
La segunda red señalada por Estados Unidos es encabezada por Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, identificado como presunto distribuidor de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo.
El Departamento del Tesoro indicó que el operador criminal mantiene actividades en Sinaloa y conexiones de distribución en estados como California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
Además, autoridades estadounidenses recordaron que existe una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita su captura.
Junto con González Peñuelas fueron sancionados:
- Cástulo Bojórquez Chaparro.
- Fredi Ismael García Sandoval.
- Luis Arnulfo Moreno Zamora.
- Baltazar Sáenz Aguilar.
- Noé de Jesús Castro Rocha.
Según la OFAC, varios de ellos participaron en operaciones de lavado de dinero y recuperación de efectivo generado por la venta de narcóticos en Estados Unidos.
UIF mexicana investiga operaciones financieras
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México confirmó que ya investiga a las 12 personas y dos empresas sancionadas por Washington.
La dependencia explicó que realiza análisis financieros, fiscales y corporativos para detectar posibles redes de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un comunicado, la UIF señaló que mantiene coordinación con autoridades estadounidenses para fortalecer mecanismos contra el lavado de dinero y el financiamiento del crimen organizado.
Estados Unidos refuerza combate al fentanilo
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que la administración de Donald Trump continuará intensificando las acciones contra organizaciones criminales vinculadas al tráfico de fentanilo.
“Esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, declaró el funcionario.
El fentanilo es considerado uno de los opioides sintéticos más peligrosos debido a su alta potencia. En Estados Unidos se ha convertido en la principal causa de muertes por sobredosis, lo que ha llevado al endurecimiento de las políticas contra los cárteles mexicanos.
¿Qué implican las sanciones?
Las personas y empresas incluidas en la lista de la OFAC quedan bloqueadas del sistema financiero estadounidense. Además:
- Sus bienes y activos en Estados Unidos pueden ser congelados.
- Tienen prohibido realizar transacciones con empresas o ciudadanos estadounidenses.
- Cualquier entidad que mantenga vínculos comerciales con los sancionados podría enfrentar consecuencias legales.
Las medidas forman parte de la estrategia de cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas y las redes de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
