• El acuerdo permitirá intercambiar inteligencia financiera estratégica.
• Se enfocará en detectar flujos vinculados al tráfico ilícito de armas y otros delitos.
• No genera obligaciones jurídicas, pero fortalece la coordinación operativa bilateral.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) de Estados Unidos para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera entre ambos países.
El convenio, firmado el 19 de febrero, establece un marco de colaboración que permitirá detectar y analizar movimientos financieros relacionados con delitos transnacionales.
Alcance del acuerdo bilateral
El memorándum crea un esquema formal de cooperación y asistencia mutua entre la UIF y el IRS-CI, enfocado en mejorar el flujo de información estratégica para investigaciones financieras.
El objetivo central es fortalecer las capacidades institucionales para identificar recursos económicos vinculados con actividades ilícitas que operan a nivel internacional.
Tráfico ilícito de armas, prioridad en la agenda
De acuerdo con la SHCP, uno de los ejes principales del acuerdo es combatir los flujos financieros asociados al tráfico ilícito de armas, considerado un factor clave en el fortalecimiento de organizaciones criminales.
La cooperación busca contribuir al debilitamiento financiero de estos grupos, al impedir el uso indebido del sistema financiero para movilizar recursos de origen ilícito.
Naturaleza jurídica del memorándum
La dependencia federal precisó que el instrumento no genera derechos ni obligaciones jurídicas vinculantes para las partes. Su carácter es de coordinación institucional y colaboración técnica.
No obstante, fortalece la cooperación operativa y agiliza el intercambio de inteligencia financiera entre ambas instancias.
Coordinación bajo estándares internacionales
La SHCP subrayó que la UIF mantiene colaboración constante con autoridades nacionales e internacionales, conforme al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El propósito es prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y reforzar las acciones contra el lavado de dinero y otros delitos de carácter transnacional.
Hasta el momento, no se han detallado públicamente los mecanismos técnicos específicos ni los plazos de implementación del intercambio de información.
