- La UIF y Pemex intercambiarán información para detectar operaciones financieras relacionadas con el robo y comercio ilegal de hidrocarburos.
- El convenio permitirá analizar posibles casos de corrupción, fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Ambas instituciones reforzarán sus capacidades mediante inteligencia financiera, análisis operativo y capacitación conjunta.
Intercambio de información para detectar redes de huachicol
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las acciones contra el robo de hidrocarburos y el mercado ilícito de combustibles.
El acuerdo establece mecanismos de coordinación e intercambio de información entre ambas instituciones con el propósito de identificar operaciones financieras sospechosas y detectar las estructuras económicas que permiten mantener actividades relacionadas con el huachicol.
La colaboración también busca mejorar la capacidad de las autoridades para identificar posibles actos de corrupción, fraude y otras conductas ilícitas vinculadas con las operaciones de Pemex y sus empresas filiales.
¿Qué información compartirán Pemex y la UIF?
Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda contribuir a la detección y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta información permitirá fortalecer el análisis de movimientos y estructuras financieras que pudieran estar relacionadas con el robo, almacenamiento, distribución o comercialización ilegal de hidrocarburos.
A cambio, la UIF proporcionará a Pemex productos de inteligencia financiera para apoyar la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con las operaciones financieras de la petrolera y sus filiales.
El intercambio de información permitirá integrar elementos de inteligencia financiera y operativa para apoyar las investigaciones correspondientes.
La estrategia busca desarticular las estructuras económicas del mercado ilegal
El convenio dará continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex desarrollan en el Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles.
En este grupo participan distintas instituciones para coordinar capacidades de inteligencia y detectar redes relacionadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Además de identificar a posibles participantes, las autoridades buscan conocer las estructuras financieras, logísticas y comerciales que permiten que estas actividades continúen.
De esta manera, la estrategia pretende atacar no solo el robo de combustible, sino también los mecanismos utilizados para mover, ocultar y distribuir los recursos obtenidos de esas actividades.
Capacitación conjunta para fortalecer las investigaciones
El acuerdo contempla también la posibilidad de desarrollar acciones de capacitación conjunta en materia de análisis operativo y estratégico.
Estas actividades tendrán como finalidad mejorar las capacidades de ambas instituciones para detectar posibles irregularidades, evaluar riesgos y generar información útil para las investigaciones y denuncias.
La SHCP indicó que esta coordinación forma parte de los esfuerzos relacionados con la política energética del gobierno federal y busca proteger tanto al sector energético como al patrimonio del Estado mexicano.
Inteligencia financiera bajo estándares nacionales e internacionales
Con el convenio, la SHCP, a través de la UIF, y Pemex reforzarán sus mecanismos de coordinación para detectar posibles operaciones financieras vinculadas con actividades ilícitas.
Las acciones se realizarán conforme al marco jurídico mexicano y a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El objetivo es fortalecer la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contribuir a desarticular las estructuras económicas que sostienen el mercado ilegal de combustibles en México.
