• El organismo identificó operaciones simuladas en empresas ubicadas en ocho estados del país.
• Los señalados tienen 15 días hábiles para demostrar la legalidad de sus operaciones.
• Es el listado más grande publicado este año por el SAT contra evasores fiscales.
Empresas bajo revisión por fraude fiscal
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó a 141 contribuyentes que habrían emitido facturas falsas y simulado operaciones comerciales, algunas vinculadas al huachicol fiscal y al contrabando de combustibles.
Las compañías investigadas están registradas en Tabasco, Puebla, Nayarit, Michoacán, Sonora, Querétaro, Veracruz y en la Ciudad de México, según la información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El SAT informó que estas empresas carecen de activos, infraestructura o personal suficiente para realizar las actividades económicas que amparan sus comprobantes fiscales digitales.
Procedimiento legal y plazos
Los contribuyentes señalados cuentan con 15 días hábiles para presentar pruebas que desvirtúen las acusaciones. Deberán entregar un escrito firmado, acompañado de documentos que acrediten la autenticidad de sus operaciones.
Si no presentan evidencia o si esta no resulta convincente, permanecerán de manera definitiva en el listado global de contribuyentes con operaciones inexistentes, lo que implica sanciones fiscales y la cancelación de sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
Acciones de fiscalización ampliadas
El SAT señaló que esta publicación forma parte de una estrategia nacional para combatir la evasión y el uso de empresas fachada, un problema que afecta los ingresos públicos.
Además de este listado, el organismo confirmó la incorporación definitiva de 25 empresas y personas físicas de 10 estados del país por emitir facturas falsas. Estas compañías, dedicadas principalmente a la construcción y al comercio, fueron declaradas sin capacidad material para operar.
El SAT advirtió que continuará fortaleciendo la vigilancia fiscal mediante la verificación de domicilios, declaraciones y flujos financieros, con el fin de frenar la creación de redes dedicadas al lavado de dinero y al contrabando de combustibles.
