UIF bloquea cuentas de Rocha Moya y exfuncionarios señalados por EU por presuntos nexos con el narco
• Reportes del sector bancario indican que las cuentas fueron congeladas desde el pasado 6 de mayo.• Claudia Sheinbaum aseguró ...
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UIF y CNBV refuerzan vigilancia financiera contra lavado de dinero en México
UIF y CNBV fortalecen el intercambio de información para detectar operaciones ilícitas. Se implementa supervisión basada en riesgos y nuevas ...
La banca registra utilidades récord en 2025 pese al menor dinamismo económico
Las ganancias del sistema bancario superaron los 304 mil millones de pesos El margen financiero rebasó los 916 mil millones ...
Hacienda moderniza trámites financieros: CNBV reduce plazos y digitaliza procesos
Se integran y simplifican autorizaciones para entidades financieras Se acortan tiempos de respuesta y se eliminan cargas burocráticas Avanza la ...
CNBV autoriza salida de Vector del sistema bursátil mexicano
Vector solicitó la revocación de sus licencias como casa de bolsa y operadora de fondos La decisión ocurre tras señalamientos ...
México ajusta su marco financiero: CNBV anuncia nueva estrategia nacional
Nueva orientación del regulador financiero La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentó los ejes con los que busca ...
Inicia liquidación de CIBanco; IPAB garantiza pago a ahorradores desde el 13 de octubre
• La CNBV revocó la licencia de CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero.• El IPAB iniciará el pago de ...
MTU en México: qué cuentas quedan exentas y cómo funcionará
El MTU será obligatorio para la banca digital; si no lo configuras, tu banco fijará 1,500 UDIS por defecto. Únicamente ...
CNBV sanciona con 185 mdp a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en prevención de lavado de dinero
Multas tras señalamientos de Estados UnidosLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por un total de 185.2 ...
CNBV interviene a CIBanco e Intercam tras acusaciones de lavado de dinero por parte de EU
Medida de intervención temporal La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de los bancos ...
