UIF y Aduanas unen esfuerzos para frenar lavado de dinero y contrabando en el comercio exterior
La UIF y la ANAM firmaron un convenio para fortalecer el intercambio de información estratégica. El acuerdo busca detectar operaciones ...
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Cártel del Noreste enfrenta mayor presión de EU por narcotráfico y lavado de dinero
Las autoridades estadounidenses intensificaron las sanciones y acciones de inteligencia contra integrantes de la organización criminal. Más de una decena ...
UIF y banca mexicana implementan nuevas medidas para detectar lavado de dinero
La UIF emitió una nueva guía para detectar operaciones relacionadas con extorsión y lavado de dinero. Bancos deberán monitorear transferencias ...
Alex Saab es enviado a Estados Unidos y enfrenta nuevas investigaciones por lavado de dinero
Venezuela deportó a Alex Saab a Estados Unidos tras retirarle el reconocimiento como ciudadano venezolano. Autoridades estadounidenses lo investigan por ...
Una salida “decorosa” para Pablo Gómez
Como director de la UIF, en los cuatro años que ocupó ese cargo, nunca investigó ni documentó ningún tema de lavado de dinero, delincuencia ...
