UIF amplía información requerida para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita
Hacienda y la UIF actualizaron los formatos para el registro y reporte de actividades vulnerables. Los nuevos documentos incluyen más ...
Etiqueta: Lavado de dinero
Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos
El empresario y exministro venezolano Alex Saab aceptó su culpabilidad por conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas ...
Acusan a empleado de remesadora en Minnesota de mover 750 mil dólares para el CJNG
Christopher A. Bravo Marín, de 46 años, fue detenido en Minneapolis y enfrenta un cargo federal por presuntamente conspirar para ...
Caso huachicol fiscal: FGR imputa a Fernando Farías y busca vincularlo a proceso
La FGR imputó al excontralmirante Fernando Farías Laguna por delincuencia organizada y lavado de dinero, al señalarlo como presunto integrante ...
Hacienda refuerza la supervisión de sectores vulnerables contra el lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda publicó nuevas reglas para fortalecer la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las personas ...
Roberto Borge reaparece luego de abandonar el penal; aún enfrenta cargos por lavado de dinero
Roberto Borge volvió a aparecer públicamente a casi 20 días de dejar el Ceferepsi para cumplir prisión domiciliaria. El exgobernador ...
Fiscalía estadounidense acusa a “Carlitos Rugrats” de financiar la guerra entre Los Mayos y Los Chapitos
La Fiscalía de Estados Unidos presentó siete cargos federales contra Carlos Páez Pereda, alias "Carlitos Rugrats", por narcoterrorismo, tráfico de ...
UIF y Aduanas unen esfuerzos para frenar lavado de dinero y contrabando en el comercio exterior
La UIF y la ANAM firmaron un convenio para fortalecer el intercambio de información estratégica. El acuerdo busca detectar operaciones ...
Cártel del Noreste enfrenta mayor presión de EU por narcotráfico y lavado de dinero
Las autoridades estadounidenses intensificaron las sanciones y acciones de inteligencia contra integrantes de la organización criminal. Más de una decena ...
UIF y banca mexicana implementan nuevas medidas para detectar lavado de dinero
La UIF emitió una nueva guía para detectar operaciones relacionadas con extorsión y lavado de dinero. Bancos deberán monitorear transferencias ...
