- Estados Unidos impuso sanciones a cuatro personas y 11 empresas señaladas por presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste (CDN).
- La investigación apunta al uso de negocios de construcción, transporte, combustibles y carreras de caballos para mover recursos de posible origen ilícito.
- Entre los señalamientos figuran el presunto financiamiento de campañas políticas y el traslado de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.
Estados Unidos identifica una presunta red empresarial
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes 13 de octubre sanciones contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente relacionadas con el Cártel del Noreste (CDN), organización que el Gobierno estadounidense clasifica como terrorista extranjera.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) coordinó las medidas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Según las autoridades, la red habría utilizado negocios aparentemente legítimos de construcción, transporte, combustibles y carreras de caballos para movilizar recursos y financiar actividades del grupo criminal.
Las sanciones buscan limitar las operaciones financieras de los señalados y dificultar que sus empresas sean utilizadas para canalizar dinero de procedencia ilícita.
Señalan presunto financiamiento de campañas políticas
Entre las personas sancionadas se encuentra Gamaliel Garza García, empresario vinculado con compañías de construcción y combustibles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), relacionada con Garza García, habría sido utilizada para canalizar recursos hacia campañas de candidatos políticos favorecidos por el cártel.
Las autoridades estadounidenses también señalaron a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, por participar en las operaciones cotidianas de CEGESA y presuntamente entregar dinero en efectivo para financiar campañas electorales.
El Tesoro indicó que CEGESA ha recibido contratos gubernamentales en el norte del país. También señaló que Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), empresa creada por Garza García, habría suministrado materiales para obras realizadas o subcontratadas por CEGESA.
Carreras de caballos, bajo la lupa
La investigación también involucra negocios dedicados a las carreras de caballos cuarto de milla.
Según el Departamento del Tesoro, Garza García participa en competencias tanto en México como en Estados Unidos. Sus caballos compiten con frecuencia en el Club La Molienda, señalado por obtener ingresos de las carreras y de las cuotas cobradas a participantes y espectadores.
También fue sancionada Cuadra San Dibanh, un establo ubicado en Anáhuac, Nuevo León, dedicado a los caballos de raza Quarter Horse y relacionado con competencias en distintos hipódromos del país.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estas actividades habrían sido utilizadas para lavar ganancias ilícitas y financiar operaciones del cártel.
Señalan a presunto jefe de plaza y a un operador de transporte
Otro de los sancionados es Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, a quien las autoridades estadounidenses identifican como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios de la organización.
Guajardo fue detenido en 2020 por su presunta relación con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos, ocurrido en enero de 2017. Posteriormente fue liberado. El Departamento del Tesoro también lo vincula con el tráfico de armas para el cártel.
La cuarta persona sancionada es Francisco Javier Inzunza Partida, señalado como despachador de Tamex, empresa de transporte incluida en las medidas. Según las autoridades estadounidenses, habría participado en el despacho de dos camiones en los que se ocultaban narcóticos.
El Gobierno de Estados Unidos afirmó que al menos dos cargamentos de cocaína con destino a ese país habrían salido de instalaciones relacionadas con Tamex, cuya sede se encuentra en Tamaulipas.
Estas son las empresas sancionadas
Las compañías señaladas pertenecen principalmente a los sectores de construcción, bienes raíces, combustibles, transporte y carreras de caballos.
La lista difundida en la información incluye:
- Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA).
- Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA).
- Construaceros del Fuerte.
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios.
- Distribuidora de Gas Económico.
- Gas Energía Confiable.
- Propane Trading Group.
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
- Tamex, también referida como Tamex Leasing en una de las publicaciones.
- Club La Molienda.
- Cuadra San Dibanh.
UIF detectó operaciones financieras atípicas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el análisis financiero, fiscal y corporativo permitió identificar operaciones inusuales, movimientos de recursos que no correspondían con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con poca o nula actividad económica identificable.
Entre los indicadores detectados figuran movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y adquisiciones de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles. De acuerdo con la UIF, estos elementos podrían estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que las sanciones buscan debilitar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste y evitar que utilice negocios comerciales para lavar dinero y financiar sus actividades.
Las acusaciones corresponden a los señalamientos de las autoridades y no deben interpretarse, por sí mismas, como una resolución judicial definitiva.
