- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 25 personas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar operaciones financieras con elementos de riesgo.
- Entre las cuentas señaladas se encontrarían las de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, y las de los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
- La UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene una revisión sobre presuntas irregularidades en contratos y gastos del sistema electoral.
UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas relacionadas con proveedores electorales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a 40 personas y empresas —25 físicas y 15 morales— a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y requieren la intervención de las autoridades competentes.
Entre las cuentas bloqueadas se encuentran las de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), así como las de los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionados con proveedores electorales.
La dependencia también informó que presentó una denuncia ante la FGR para que investigue los movimientos financieros y determine si existen responsabilidades.
La UIF aclaró que el bloqueo es una medida preventiva y administrativa, por lo que no constituye una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las personas involucradas. Asimismo, señaló que los afectados tienen derecho a ejercer los mecanismos de defensa y a recibir una garantía de audiencia, conforme al debido proceso y la presunción de inocencia.
Investigación se relaciona con presuntas irregularidades en contratos del INE
Las acciones de la UIF ocurren después de que se difundieran señalamientos sobre posibles actos de corrupción y conflictos de interés en la asignación de contratos del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Entre los nombres relacionados con las investigaciones figura el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con Cajas Graf, empresa que recibió contratos del instituto.
De acuerdo con información difundida por Latinus, existen grabaciones de reuniones entre Taddei y Hernández Casillas en las que presuntamente conversan sobre las ganancias y los porcentajes correspondientes a contratos electorales.
Uno de los acuerdos mencionados está relacionado con la producción de la credencial para votar, cuyo contrato, otorgado en diciembre, contemplaba un monto máximo de 71 millones de dólares y vigencia hasta 2031.
Estos señalamientos forman parte de las investigaciones y deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.
ASF revisa contratos y gastos de autoridades electorales
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión integral del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), luego de recibir reportes sobre posibles conflictos de interés en licitaciones y contrataciones.
La auditoría contempla revisar el ejercicio de los recursos públicos, así como la participación de funcionarios, empresas y empresarios relacionados con los procesos de contratación.
La ASF señaló que sus trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a distintas entidades federativas identificaron posibles irregularidades históricas en el manejo del gasto público electoral.
Por su parte, el Órgano Interno de Control del INE informó que cinco empresas relacionadas entre sí recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, otorgados por organismos electorales locales.
Entre las compañías mencionadas en las investigaciones se encuentran:
- Cajas Graf.
- Corporativo ZEG.
- Comercializadora JVLY.
- Formas Finas y Materiales.
- Seriplast de México.
Uno de los aspectos que se busca esclarecer es si estas empresas participaron directamente en la fabricación de los materiales y prestación de los servicios contratados o si recurrieron a terceros para cumplir con los acuerdos.
Taddei dejó la presidencia del INE en medio de los señalamientos
El pasado 25 de octubre, Guadalupe Taddei anunció su renuncia como consejera presidenta del INE, después de las controversias relacionadas con contratos millonarios y presuntos conflictos de interés.
Tras su salida, Blanca Yassahara Cruz García fue designada presidenta interina del organismo por acuerdo de las consejerías electorales.
Posteriormente, Cruz García informó que, de común acuerdo con los otros 10 consejeros, presentarían una denuncia ante la FGR por las presuntas irregularidades detectadas en la administración de Taddei, iniciada en abril de 2023.
Además, la salida de la exconsejera estuvo acompañada de declaraciones de integrantes del Consejo General y de la renuncia de al menos 15 servidores públicos cercanos a su administración.
Las investigaciones continúan en manos de las autoridades
La UIF indicó que mantendrá sus acciones para prevenir y detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de continuar la coordinación con las instituciones encargadas de investigar los hechos.
La FGR deberá revisar las denuncias presentadas y determinar si existen elementos para establecer responsabilidades penales. Paralelamente, la ASF continuará con las auditorías sobre el uso de recursos públicos y los procedimientos de contratación de las autoridades electorales.
Hasta el momento, el bloqueo de cuentas no representa una declaración de culpabilidad contra las personas o empresas incluidas en la lista.
