- FinCEN reveló que estas redes movieron 312 mil mdd entre 2020 y 2024.
- El esquema facilita a los cárteles mexicanos blanquear ganancias del narcotráfico.
- Parte de los recursos ilícitos se canalizan al sector inmobiliario en EU y México.
Advertencia a bancos de Estados Unidos
El Departamento del Tesoro pidió a bancos, casas de bolsa y entidades financieras reforzar la vigilancia para detectar operaciones sospechosas ligadas a redes chinas de lavado de dinero que operan junto a cárteles mexicanos. La alerta se centra en perfiles como estudiantes, amas de casa o jubilados con fortunas de origen inexplicado.
Vínculo con el narcotráfico
Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), estas organizaciones lavaron alrededor de 312 mil millones de dólares entre 2020 y 2024, principalmente recursos del Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales. Un caso revelado en 2024 mostró cómo se blanquearon más de 50 millones de dólares provenientes de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetaminas.
Efecto de leyes en México y China
Las restricciones cambiarias en China y las limitaciones para el uso de dólares en México han favorecido esta relación. Los grupos chinos compran dólares a los cárteles y transfieren su equivalente en pesos a cuentas en México, mientras revenden el efectivo a ciudadanos chinos interesados en evadir controles de divisas.
Inmobiliario bajo sospecha
El informe también señala que parte del dinero ilícito se invierte en bienes raíces en Estados Unidos y México. Se identificaron más de 53 mil millones de dólares en operaciones sospechosas ligadas al sector, con compras realizadas a través de empresas fantasma o prestanombres.
Expansión global
FinCEN advirtió que estas redes no solo trabajan con cárteles de droga, sino que también participan en trata de personas, fraude y esquemas de apuestas ilegales. “Son globales y omnipresentes, y deben ser desmanteladas”, afirmó Andrea Gacki, directora de la agencia.
