Medida de intervención temporal
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de los bancos CIBanco e Intercam, tras las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
Esta medida implica la sustitución de sus órganos administrativos y representantes legales con el objetivo de proteger los derechos de los ahorradores y clientes, ante el posible impacto de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EU.
Acusaciones de Estados Unidos
El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro señaló a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por supuestamente facilitar operaciones relacionadas con lavado de dinero de cárteles mexicanos, incluyendo transferencias para adquirir precursores químicos usados en la producción de fentanilo.
Como parte de las sanciones, Estados Unidos prohibió ciertas transacciones financieras con estas entidades.
Fundamento legal de la intervención
La CNBV explicó que la medida está respaldada por el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite actuar en caso de riesgo para los usuarios del sistema financiero.
El objetivo es garantizar la continuidad operativa y la protección del sistema bancario, mientras se esclarece la posible responsabilidad de las instituciones.
Confianza en el sistema financiero
En su comunicado, la CNBV destacó que, junto con el Banco de México y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), mantiene la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano, y reiteró su compromiso con la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sector.
