• Departamento del Tesoro prohíbe transferencias con estas instituciones mexicanas.
• Las acusa de facilitar pagos a cárteles y empresas chinas proveedoras de precursores químicos.
• Las sanciones entran en vigor en 21 días; forman parte de la Ley FEND Off Fentanyl.
Sanciones por vínculos con el narcotráfico
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como entidades clave en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió órdenes para restringir operaciones financieras con estas tres instituciones mexicanas.
Prohibiciones financieras
Las órdenes, emitidas bajo la Ley FEND Off Fentanyl, prohíben cualquier transferencia de fondos entre instituciones estadounidenses y las entidades sancionadas, incluyendo operaciones en moneda virtual. Estas medidas entrarán en vigor 21 días después de su publicación oficial.
CIBanco, Intercam y Vector en la mira
- CIBanco: Acusado de mantener relaciones y procesar operaciones que beneficiaron a cárteles como el CJNG, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva. En 2023, un empleado del banco presuntamente ayudó a crear una cuenta para lavar 10 millones de dólares.
- Intercam: Señalado por financiar compras de precursores químicos en China. En 2022, ejecutivos del banco se habrían reunido con miembros del CJNG para planear esquemas de lavado. Entre 2021 y 2024, canalizó más de 1.5 millones de dólares a empresas chinas vinculadas al narcotráfico.
- Vector Casa de Bolsa: Acusada de facilitar transacciones para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Entre 2013 y 2021, una “mula” del Cártel de Sinaloa usó la firma para lavar 2 millones de dólares. Entre 2018 y 2023, Vector habría procesado pagos por más de 1 millón de dólares hacia empresas chinas.
Declaración del Tesoro
“Estas instituciones han actuado como engranajes clave en la cadena de suministro del fentanilo. Al mover dinero para los cárteles, están facilitando el envenenamiento de miles de estadounidenses”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Contexto político y operativo
Las sanciones reflejan la cooperación entre autoridades de Estados Unidos y México. Además, ocurren en el marco de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, quien, tras regresar a la Casa Blanca, designó a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
