Estados Unidos destraba cierre de CIBanco tras ajustar sanciones financieras
• Tesoro de EU permite transferencias clave para completar la liquidación del banco• CIBanco fue señalado por presunto lavado vinculado ...
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Hacienda avala fusión: Multiva absorberá a CIBanco y este dejará de operar
• Hacienda autorizó que Banco Multiva absorba a la entidad escindida de CIBanco.• Reguladores confirmaron que no existen impedimentos legales ...
Ahorradores de CIBanco viven incertidumbre tras inicio de la liquidación
Incertidumbre en las sucursalesEl primer día del proceso de liquidación de CIBanco comenzó entre confusión y molestia de los clientes. ...
Inicia liquidación de CIBanco; IPAB garantiza pago a ahorradores desde el 13 de octubre
• La CNBV revocó la licencia de CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero.• El IPAB iniciará el pago de ...
ABM participará en reunión con el Tesoro de EU para reforzar cooperación financiera
La Asociación de Bancos de México estará presente en los encuentros con autoridades de ambos países. La visita del subsecretario ...
CIBanco denuncia al Tesoro de EU: advierte colapso por sanción que lo excluye del sistema financiero
El Tesoro de EU acusó a CIBanco de facilitar operaciones de narcotráfico y ordenó cortar toda relación con el sistema ...
CNBV sanciona con 185 mdp a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en prevención de lavado de dinero
Multas tras señalamientos de Estados UnidosLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por un total de 185.2 ...
Fideicomisos se alejan de CIBanco tras acusaciones por lavado de dinero
• Lock Capital y Fibrashop retiran a CIBanco como fiduciario• Invex y Actinver asumen control de fideicomisos afectados• Fitch descarta ...
VISA bloquea operaciones internacionales de CIBanco tras sanciones de EE. UU.
• VISA desconectó las tarjetas internacionales de CIBanco, afectando principalmente a CICash Multicurrency• La medida es consecuencia de señalamientos del ...
CNBV interviene a CIBanco e Intercam tras acusaciones de lavado de dinero por parte de EU
Medida de intervención temporal La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de los bancos ...
