• La OFAC alertó que un complejo turístico relacionado con el CJNG cambió de nombre para continuar operando.
• Autoridades estadounidenses vinculan la red con fraudes de tiempos compartidos contra miles de ciudadanos de EU.
• Las investigaciones reportan pérdidas millonarias derivadas de estafas realizadas desde Jalisco y Nayarit.
Estados Unidos actualiza alerta contra Kovay Gardens
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que el complejo turístico Kovay Gardens, señalado por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utiliza nuevas identidades comerciales para continuar con operaciones fraudulentas relacionadas con tiempos compartidos.
De acuerdo con la autoridad estadounidense, el desarrollo turístico ahora opera bajo los nombres Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort, en un intento por evadir las sanciones impuestas en febrero de 2026.
La OFAC señaló que ambas marcas representan a una organización sancionada por el gobierno de Estados Unidos debido a supuestos fraudes cometidos contra ciudadanos estadounidenses.
Así operaba el esquema de fraude
Las investigaciones indican que la red funcionaba principalmente desde la zona turística de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, entre Jalisco y Nayarit.
El esquema consistía en contactar a propietarios de tiempos compartidos con falsas promesas de reventa, renta o generación de ingresos por semanas vacacionales no utilizadas.
Posteriormente, operadores presuntamente vinculados al CJNG, mediante centros de llamadas instalados en México, se hacían pasar por asesores financieros, abogados o agentes inmobiliarios para solicitar pagos adicionales relacionados con impuestos, trámites o comisiones inexistentes.
Según el Departamento del Tesoro, muchas víctimas realizaban transferencias internacionales bajo la promesa de concretar ventas o rentas de propiedades vacacionales, aunque posteriormente descubrían que habían sido engañadas.
Miles de víctimas y pérdidas millonarias
Autoridades estadounidenses reportaron que entre 2019 y 2023 se identificaron cerca de 6 mil víctimas de fraudes relacionados con tiempos compartidos en México, con pérdidas aproximadas de 300 millones de dólares.
Tan solo en 2024, el FBI recibió alrededor de 900 denuncias adicionales vinculadas con este tipo de estafas, que dejaron pérdidas superiores a los 50 millones de dólares.
Asimismo, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro detectó más de 850 reportes de operaciones sospechosas asociadas con estos esquemas, equivalentes a cerca de 330 millones de dólares en movimientos financieros potencialmente irregulares.
Empresas y operadores bajo sanciones
La OFAC recordó que en febrero de 2026 fueron sancionadas diversas empresas y personas presuntamente relacionadas con la operación financiera y logística de la red.
Entre los señalados se encuentra Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo turístico que originalmente operaba bajo el nombre Vallarta Gardens.
También fueron incluidos presuntos integrantes vinculados al CJNG, como Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolín”, identificados por autoridades estadounidenses como operadores de la estructura criminal.
Las sanciones incluyen el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
EU pide extremar precauciones
El Departamento del Tesoro exhortó a ciudadanos estadounidenses a mantenerse alerta ante posibles fraudes relacionados con tiempos compartidos en destinos turísticos mexicanos y verificar la autenticidad de cualquier empresa antes de realizar depósitos o compartir información financiera.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el CJNG ha ampliado sus actividades ilícitas más allá del narcotráfico, incorporando operaciones de fraude financiero, extorsión y delitos turísticos como nuevas fuentes de ingresos.
