- Javier Aguilar fue sentenciado a cuatro años de prisión por participar en dos esquemas de sobornos a funcionarios de México y Ecuador.
- El mexicano deberá pagar 7.13 millones de dólares en decomiso y una multa de 100 mil dólares.
- Los sobornos buscaban favorecer contratos de Vitol con Petroecuador y Pemex, por montos que superaron los 500 millones de dólares.
Aguilar recibe sentencia en Nueva York
Javier Aguilar, ciudadano mexicano de 52 años y exoperador de la empresa energética Vitol, fue condenado en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, a 48 meses de prisión por su participación en esquemas de corrupción y lavado de dinero relacionados con funcionarios de México y Ecuador.
Además de la pena de prisión, deberá entregar 7.13 millones de dólares en decomiso y pagar una multa de 100 mil dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que será deportado a México una vez que cumpla su condena.
Sobornos para obtener contratos en Ecuador
De acuerdo con documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, Aguilar y sus colaboradores pagaron más de un millón de dólares en sobornos para obtener y conservar negocios para Vitol.
Entre 2015 y 2020, Aguilar trabajó como operador comercial en la oficina de Vitol en Houston. En Ecuador, el esquema buscaba obtener un contrato de aproximadamente 300 millones de dólares para la compra de combustóleo a Petroecuador.
Para ocultar los pagos, los involucrados utilizaron contratos falsos, facturas simuladas, empresas fachada constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán, así como cuentas de correo electrónico con nombres falsos.
Pagos a funcionarios vinculados con Pemex
En el caso de México, las investigaciones estadounidenses establecieron que Aguilar y sus colaboradores pagaron aproximadamente 600 mil dólares en sobornos a dos funcionarios de PEMEX Procurement International (PPI), filial de Petróleos Mexicanos.
Según el Departamento de Justicia, los pagos buscaban conseguir contratos para que Vitol suministrara cientos de millones de dólares de etano a Pemex.
Para realizar y ocultar las operaciones se utilizó un sistema similar al empleado en Ecuador, con empresas fachada, contratos falsos y facturas simuladas.
Aguilar fue declarado culpable y después se declaró culpable de otro esquema
En febrero de 2024, un jurado federal declaró culpable a Aguilar de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), de violar esa legislación en relación con el esquema en Ecuador y de conspiración para cometer lavado de dinero.
Posteriormente, en agosto de 2024, se declaró culpable de cargos relacionados con el esquema de sobornos a funcionarios de PPI en México.
Otros implicados y sanción a Vitol
El Departamento de Justicia informó que siete coautores de Aguilar, entre ellos tres funcionarios de gobiernos extranjeros, se declararon culpables y acordaron entregar en conjunto más de 63 millones de dólares derivados de las operaciones.
El caso también involucró directamente a Vitol. En diciembre de 2020, la empresa reconoció haber sobornado a funcionarios de Ecuador, México y Brasil y acordó pagar 135 millones de dólares en sanciones como parte de un acuerdo con autoridades estadounidenses y brasileñas.
