- Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas que, según el Departamento del Tesoro, están vinculadas como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.
- Entre los sancionados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, a quien la OFAC identifica como líder de Los Mayos.
- En México, la UIF incorporó a las 46 personas y empresas a su Lista de Personas Bloqueadas como medida preventiva.
EU sanciona a integrantes de la red del Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este martes 29 de septiembre sanciones contra 21 personas y 25 empresas que, según la dependencia, forman parte de redes relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
La lista incluye a integrantes de Los Mayos, operadores financieros, líderes de células en Tijuana y personas a las que el gobierno estadounidense acusa de facilitar las operaciones del grupo.
Entre los sancionados se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, así como su hermano Luis Alfonso Torres.
¿Quién es “Mayito Flaco”?
La OFAC identifica a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, como líder de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa.
Según el Departamento del Tesoro, Zambada Sicairos asumió el liderazgo de esta estructura después de la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024.
Estados Unidos sostiene que “Mayito Flaco” dirige actividades delictivas de Los Mayos y que permanece prófugo en México. También señala que fue acusado en Estados Unidos desde 2014 por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
Señalamientos contra el exesposo de Marina del Pilar
La OFAC también incluyó a Carlos Torres Torres en la lista de sancionados.
El gobierno estadounidense sostiene que Torres mantiene una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado como dirigente de Los Rusos, una facción de Los Mayos que opera en Baja California.
Según la OFAC, Torres habría utilizado su influencia política para favorecer las actividades del grupo y protegerlo de la intervención de autoridades.
También fue señalado Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien Estados Unidos vincula con “El Ruso”.
Estos señalamientos corresponden a las acusaciones y designaciones del gobierno estadounidense y no constituyen, por sí mismos, una sentencia judicial en México.
UIF bloquea a 46 personas y empresas
Después del anuncio de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a las 46 personas y empresas a su Lista de Personas Bloqueadas.
La medida incluye 21 personas físicas y 25 personas morales y, de acuerdo con la UIF, fue adoptada después de analizar información financiera disponible en México e identificar operaciones consideradas de riesgo.
La UIF precisó que la inclusión en esta lista tiene carácter preventivo y no representa una determinación definitiva de responsabilidad ni acredita por sí misma la comisión de un delito. Las personas y empresas afectadas cuentan con los medios de defensa establecidos por la ley.
¿Qué busca EU con las sanciones?
El Departamento del Tesoro señaló que la medida pretende afectar diferentes estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa, incluidas sus operaciones financieras y redes de apoyo.
La acción fue coordinada con agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, ICE, CBP y la División de Investigación Criminal del IRS.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos busca identificar y desarticular a integrantes de organizaciones criminales que, según el gobierno estadounidense, representan una amenaza para su seguridad y sistema financiero.
