- La FGR detuvo a Gilda Susana Lozoya Austin en las inmediaciones del AICM por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- La Fiscalía la vincula con el caso Agronitrogenados, donde presuntamente participó en un esquema de triangulación de recursos mediante la empresa Tochos Holding Limited.
- Un juez federal determinará en las próximas horas la situación jurídica de la hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves 2 de julio a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La captura fue realizada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar), en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Tras su detención, la imputada fue puesta a disposición del juez federal que emitió la orden de aprehensión, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.
FGR la relaciona con el caso Agronitrogenados
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Gilda Lozoya estaría vinculada con la red financiera utilizada para ocultar recursos presuntamente obtenidos mediante actos de corrupción relacionados con la compra de la planta Agronitrogenados, una de las investigaciones más relevantes que enfrenta Emilio Lozoya.
La dependencia sostiene que la detenida habría participado en un esquema de triangulación de recursos y lavado de dinero mediante operaciones financieras nacionales e internacionales sin una justificación económica o comercial.
Las indagatorias fueron desarrolladas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).
Habría recibido millones de dólares mediante una empresa vinculada a Lozoya
Según la FGR, Gilda Susana Lozoya se convirtió en beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, luego de que su hermano le cediera los derechos de una cuenta bancaria abierta en Suiza.
Las investigaciones indican que entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012 recibió cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares provenientes de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, entonces accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA).
Posteriormente, parte de esos recursos habría sido transferida a un tercero como parte del esquema de movimientos financieros investigado por la Fiscalía.
De acuerdo con el Ministerio Público Federal, el dinero administrado por la detenida tendría un origen ilícito al derivar de una red de triangulación financiera sin respaldo comercial o económico.
Fiscalía sostiene que fungió como prestanombres
La FGR también investiga si Gilda Lozoya actuó como prestanombres para ocultar el destino de recursos presuntamente vinculados con sobornos pagados durante la adquisición de Agronitrogenados por parte de Pemex.
La autoridad federal sostiene que la empresa Tochos Holding Limited funcionó como una empresa fachada utilizada para movilizar recursos de origen ilícito.
Parte de ese dinero, según las investigaciones, habría servido para financiar la compra de un inmueble ubicado en la Ciudad de México, cuya extinción de dominio ya fue decretada por el Poder Judicial.
Caso Agronitrogenados continúa abierto
La detención ocurre mientras la Fiscalía mantiene activos diversos procesos relacionados con el caso Agronitrogenados.
Recientemente, la FGR obtuvo la extinción de dominio de una residencia valuada en más de 51 millones de pesos que pertenecía a Emilio Lozoya y que, de acuerdo con las investigaciones, fue adquirida con recursos presuntamente provenientes de sobornos relacionados con la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes.
Asimismo, la dependencia busca reactivar el proceso penal contra el exdirector de Pemex luego de que el empresario Alonso Ancira incumpliera el convenio de reparación del daño pactado con la empresa productiva del Estado.
Juez definirá su situación jurídica
Por ahora, Gilda Susana Lozoya permanece a disposición de la autoridad judicial federal, que analizará los elementos presentados por la Fiscalía para determinar si será vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La investigación forma parte de las acciones emprendidas por la FGR para esclarecer el presunto esquema de corrupción y lavado de dinero relacionado con la adquisición de Agronitrogenados durante la administración de Emilio Lozoya al frente de Pemex.
