- El Tesoro de EE.UU. pidió a bancos mexicanos reforzar controles contra el lavado y financiamiento del narco.
- La visita se dio tras investigaciones a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por posibles operaciones ligadas al fentanilo.
- UIF bloqueó a siete personas y 15 empresas ligadas a la facción de Los Mayos tras sanciones de la OFAC.
Reunión con la Asociación de Bancos de México
El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, sostuvo un encuentro con la Asociación de Bancos de México (ABM) para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
Hurley subrayó que el sistema financiero mexicano juega un papel crucial en la detección y prevención de operaciones ilícitas, particularmente aquellas vinculadas al flujo de fentanilo hacia EE.UU.
Compromiso bilateral
El funcionario destacó que las alertas y avisos del Tesoro son herramientas clave para ayudar a los bancos a elevar sus estándares de cumplimiento. También reiteró que Washington tiene como prioridad cortar las fuentes de financiamiento de los cárteles, con acciones recientes de aplicación de la ley como ejemplo de esa determinación.
Contexto financiero en México
La visita ocurre en medio de las investigaciones de la Red de Delitos Financieros (FinCEN) contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señalados por presunta participación en operaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, informó que las intervenciones sobre estas instituciones están por concluir y que Intercam ya transfirió su licencia bancaria a Kapital, mientras que parte del negocio fiduciario de CI Banco pasó a Multiva.
Paralelo con sanciones a “Los Mayos”
La visita de Hurley coincidió con la designación de la OFAC contra una red vinculada a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, que incluyó a una diputada mexicana y a 15 empresas. En respuesta, la UIF bloqueó a siete personas y a las compañías señaladas.
