- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 10 personas y entidades relacionadas con una red financiera vinculada al Tren de Aragua.
- Según las autoridades estadounidenses, la organización utilizaba malware para atacar cajeros automáticos y sustraer millones de dólares.
- Entre los sancionados están Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”, y Juan Gabriel Rivas Núñez, “Juancho”, además de dos empresas establecidas en México.
Estados Unidos sanciona a integrantes de la red
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este 30 de septiembre sanciones contra 10 personas y entidades que, según las autoridades, forman parte de una red financiera vinculada al Tren de Aragua.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que la red tiene operaciones en México y Venezuela y que habría obtenido millones de dólares mediante ataques contra cajeros automáticos en territorio estadounidense.
Las sanciones implican el bloqueo de los bienes e intereses en bienes de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. También prohíben realizar determinadas operaciones financieras con ellos.
“Prometheus”, señalado como operador del esquema
Uno de los principales objetivos de la medida es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus” o “The Engineer”, quien figura entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Canelón Aguirre habría dirigido una conspiración internacional para robar dinero de instituciones financieras mediante ataques a cajeros automáticos.
La OFAC lo identifica como el presunto responsable de diseñar el software malicioso utilizado en estas operaciones. También se le atribuye la coordinación de equipos enviados a Estados Unidos para ejecutar los robos.
Canelón Aguirre permanece prófugo y el FBI ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca directamente a su captura.
Así operaba el robo a cajeros automáticos
El método utilizado es conocido como “ATM jackpotting”. Consiste en explotar vulnerabilidades de cajeros automáticos para obligarlos a entregar efectivo sin que exista un retiro legítimo de una cuenta bancaria.
Según la investigación estadounidense, los integrantes de las células primero identificaban los cajeros que serían atacados. Posteriormente ingresaban físicamente a los equipos para instalar malware.
Una vez instalado, el programa podía activarse de manera remota y enviar instrucciones para que el cajero dispensara el efectivo disponible.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el dinero obtenido era transferido entre integrantes y asociados del Tren de Aragua para ocultar su origen. La red también habría recurrido a criptomonedas para lavar los recursos.
Hasta agosto de 2025, las pérdidas reportadas por ataques de este tipo en Estados Unidos ascendían a 40.73 millones de dólares, correspondientes a más de mil 500 ataques.
Dos empresas en México fueron incluidas en las sanciones
La medida también alcanzó a dos empresas establecidas en México, de acuerdo con la información difundida por el gobierno estadounidense.
Se trata de Enigma Community, S. de R.L. de C.V., propiedad de Oscar Leonardo Martínez Pirona, y Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V., propiedad de Alejandro Mejía Castillo.
La OFAC señaló que ambas compañías son propiedad o están bajo el control de personas designadas en la nueva acción.
Martínez Pirona y Mejía Castillo también fueron incluidos entre los sancionados por su presunta participación en la red y por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico al Tren de Aragua, según las autoridades estadounidenses.
También sancionan a “Juancho”
Otro de los objetivos de la medida es Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, identificado por Estados Unidos como un dirigente de alto nivel del Tren de Aragua.
Rivas Núñez fue acusado en diciembre de 2025 ante un tribunal federal del Distrito Sur de Texas de conspirar para proporcionar apoyo material a la organización.
El Tesoro estadounidense sostiene que dirige actividades relacionadas con minería ilegal de oro, tráfico de narcóticos y delitos violentos en distintos países de Sudamérica.
También ha sido relacionado con una estructura criminal que opera en zonas mineras del estado venezolano de Bolívar, particularmente en Las Claritas y el kilómetro 88.
La investigación suma 98 acusados
La investigación sobre el esquema de robo a cajeros se amplió durante 2025 y 2026. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, para junio de 2026, un total de 98 personas habían sido acusadas por distintos aspectos de la operación.
Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude bancario, robo a bancos, delitos informáticos, lavado de dinero y apoyo material a una organización terrorista extranjera.
En junio de 2026, dos ciudadanos venezolanos fueron sentenciados a 78 meses de prisión por su participación en la conspiración y condenados a pagar conjuntamente un millón 537 mil 696 dólares en restitución a las instituciones financieras afectadas.
Entre las personas sancionadas por el Tesoro también se encuentran Carlos Javier Martínez Armenta, Alejandro Mejía Castillo, José Darío Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cárdenas Arzola, Oscar Leonardo Martínez Pirona, Anthony Wuiliam Hernández Guerrero y Aslhy Javier Galeano Basurto.
¿Qué señala Estados Unidos sobre el Tren de Aragua?
El Tren de Aragua surgió en Venezuela y posteriormente extendió sus actividades hacia otros países del continente.
Estados Unidos lo designó como Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025. Antes, el Departamento del Tesoro lo había incluido, el 11 de julio de 2024, en su clasificación como Organización Criminal Transnacional.
Las autoridades estadounidenses atribuyen al grupo actividades como tráfico de drogas, tráfico y explotación de personas, extorsión, lavado de dinero y homicidio por encargo.
La nueva medida busca afectar no sólo a dirigentes de la organización, sino también a presuntos colaboradores, empresas y redes financieras utilizadas para obtener, transferir y ocultar recursos.
El Departamento del Tesoro indicó que, desde 2025, las acciones coordinadas de distintas agencias estadounidenses han derivado en más de 30 medidas contra más de 300 personas y entidades vinculadas con organizaciones criminales transnacionales.
