- El contrato de 2017 con la paraestatal habría sido simulado.
- Empresarios ligados a Fibra Uno y Telra Realty aparecen en la investigación.
- La FGR analiza nuevas acciones penales pese a un acuerdo previo de 2020.
Presunto desfalco a la CFE
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a Powergreen Technologies S.A. de C.V. por un fraude superior a mil millones de pesos en contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La UIF, en agosto de 2025, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información de cuentas, contratos y transferencias ligadas a Moisés El Mann Arazi, Teófilo Zaga Tawil y E-Group Holding S.A. de C.V., a petición de la FGR.
Contrato en revisión
El expediente FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020 señala que el contrato 700490362, firmado el 4 de diciembre de 2017 entre CFE y Powergreen, pudo ser simulado. Según la investigación, la empresa habría recibido pagos sin comprobar la entrega real de equipos.
La Secretaría de la Función Pública ordenó verificar físicamente los bienes pactados en el contrato, pero hasta ahora no existen pruebas de que hayan sido entregados.
Red de empresarios
En el consejo de administración de Powergreen figuraban Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil, mientras que Alberto Sacal El Mann fue designado director general y responsable de manejar las cuentas relacionadas con la CFE.
La FGR identificó inconsistencias en el objeto social y operaciones de la compañía, además de que compartía domicilio con Telra Realty, involucrada en el caso Infonavit. Asimismo, se constató la relación con E-Group Holding, dueña de Fibra Uno.
Antecedente judicial
En 2020, los hermanos El Mann Arazi entregaron 2,000 millones de pesos a la FGR bajo un criterio de oportunidad que suspendió procesos por lavado de dinero. Sin embargo, ese acuerdo no incluyó las operaciones ligadas a la CFE, por lo que la Fiscalía podría retomar acciones penales.
