- La UIF publicó guías sectoriales de mejores prácticas
- Apuntan a mejorar la calidad y oportunidad de los reportes regulatorios
- Más de 120 entidades ya recibieron los lineamientos
Guías sectoriales para prevención financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer dos documentos de Mejores Prácticas para reforzar el régimen nacional de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas. Las guías están dirigidas a los sectores de Transmisores de Dinero y Almacenes Generales de Depósito, y fueron difundidas a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Reportes con mayor precisión y consistencia
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los documentos establecen lineamientos específicos para la elaboración de los Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y los Reportes de Operaciones Internas Preocupantes (ROIP), incluidos los reportes de 24 horas.
El objetivo es mejorar la calidad, consistencia y oportunidad de la información que las entidades obligadas remiten a la UIF, considerando los riesgos y particularidades operativas de cada sector.
Fortalecimiento del análisis e inteligencia financiera
Las guías buscan apoyar la identificación de áreas de oportunidad que permitan fortalecer los procesos de análisis y diseminación de inteligencia financiera, incrementando la efectividad del sistema preventivo. Este ejercicio de retroalimentación técnica entre autoridades y sectores supervisados promueve prácticas alineadas con estándares internacionales.
Alineación con estándares internacionales
Las autoridades precisaron que los lineamientos están en concordancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, como parte de un esfuerzo continuo por robustecer el sistema nacional contra el blanqueo de capitales y delitos relacionados.
Alcance e implementación
La CNBV informó que los documentos fueron remitidos a 114 transmisores de dinero y 15 almacenes generales de depósito mediante el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Asimismo, brindará acompañamiento técnico para facilitar la implementación de las prácticas recomendadas y fortalecer el funcionamiento del sistema financiero mexicano.
