- Siete personas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas en México.
- Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- En Estados Unidos, 24 personas y empresas fueron sancionadas por su presunta participación en la red fraudulenta.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, bloqueó las cuentas de siete personas —seis físicas y una moral— por su presunta participación en un esquema de fraude en la comercialización de tiempos compartidos vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La medida impide que los señalados realicen operaciones dentro del sistema financiero nacional y forma parte de una estrategia para debilitar las estructuras económicas asociadas a grupos delictivos.
Sanciones en Estados Unidos y coordinación bilateral
De manera paralela, la Office of Foreign Assets Control del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 morales— por su presunta relación con el mismo esquema.
Las autoridades estadounidenses señalaron que la red operaba principalmente en destinos turísticos de Jalisco y Nayarit, utilizando empresas del sector inmobiliario y hotelero como fachada para captar recursos de víctimas, en su mayoría ciudadanos de Estados Unidos.
Cómo funcionaba el esquema
De acuerdo con la información oficial, el fraude consistía en ofrecer servicios de reventa o renta de tiempos compartidos mediante llamadas telefónicas y contratos aparentemente formales. Las víctimas realizaban pagos anticipados bajo la promesa de concretar operaciones inmobiliarias que nunca se materializaban.
En algunos casos, los afectados eran contactados posteriormente por supuestos gestores o abogados que solicitaban más dinero con el argumento de cubrir impuestos, honorarios o trámites adicionales.
Entre las empresas señaladas por autoridades estadounidenses se encuentra el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en Nayarit, presuntamente utilizado como parte de la red operativa.
Impacto financiero y proceso legal
El bloqueo de cuentas busca frenar el flujo de recursos y evitar que los implicados dispongan de activos dentro del sistema financiero mexicano. Además, las sanciones internacionales limitan su capacidad de realizar operaciones en el extranjero.
Las investigaciones continúan en ambos países, mientras se integran expedientes para determinar responsabilidades penales y administrativas derivadas de este caso.
