- La UIF bloqueó las cuentas de Raúl Rocha Cantú en medio de una investigación federal.
- El empresario y copropietario de Miss Universo se acogió como testigo colaborador tras liberarse órdenes de aprehensión.
- La FGR identifica a una red de presunto tráfico de armas, lavado de dinero y robo de hidrocarburos.
Bloqueo de cuentas y situación legal de Rocha Cantú
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó congelar las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y dueño del 50% de la franquicia Miss Universo, mientras avanza una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La FGR lo señala por presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y compraventa de armas. A pesar de que Rocha Cantú ingresó como testigo colaborador, la UIF mantuvo el bloqueo de activos para evitar movimientos financieros relacionados con la indagatoria.
Origen de la denuncia y apertura de la investigación
La investigación comenzó en 2024 luego de que la FGR recibiera una denuncia anónima el 29 de noviembre de ese año. El documento describía actividades de una organización aparentemente dedicada al tráfico de armas, lavado de dinero y delitos en materia de hidrocarburos. Como resultado, un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra Rocha Cantú y 12 personas más. Tras ello, el empresario decidió acogerse al criterio de oportunidad para colaborar.
Red señalada por la FGR y presuntas actividades criminales
El expediente identifica a personas conocidas como “Kevin”, Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, “Alejandro”, “Íker” y Daniel Roldan como parte de una estructura que habría introducido armas de grueso calibre desde Guatemala hacia México, ocultas en transporte comercial que llega a la Ciudad de México. Según la denuncia, “Kevin” sería quien las comercializaba a través de plataformas de mensajería. La FGR también señala que Reyes León y Alberts Ponce operaban una empresa de seguridad en Álvaro Obregón presuntamente utilizada para lavar dinero de organizaciones como La Unión y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de facilitar la remarcación y venta de armas. En la carpeta también se menciona un punto de distribución de combustible robado en Huehuetoca, Estado de México, presuntamente operado por algunos de los involucrados.
Acciones adicionales de la UIF
El congelamiento de las cuentas de Rocha Cantú se suma a otras medidas financieras emprendidas por la UIF contra estructuras delictivas. Solo en 2024 la dependencia emitió 22 acuerdos de bloqueo que alcanzaron a 316 personas y derivaron en la inmovilización de 5,110 cuentas bancarias.
