• VISA desconectó las tarjetas internacionales de CIBanco, afectando principalmente a CICash Multicurrency
• La medida es consecuencia de señalamientos del Departamento del Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero
• Clientes podrán solicitar el reembolso de sus fondos en sucursales
A raíz de las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 25 de junio, VISA canceló las operaciones internacionales de las tarjetas emitidas por CIBanco, especialmente del producto CICash Multicurrency. Esta tarjeta permitía pagos en múltiples divisas como dólar estadounidense, euro, libra esterlina, yen japonés y otras monedas extranjeras.
CIBanco informó que la medida fue notificada de forma repentina el domingo 29 de junio a las 20:00 horas y ratificada oficialmente el lunes 30 a las 12:30 horas, entrando en vigor el mismo día a las 14:00 horas, tiempo de México.
La institución aseguró que los recursos de sus clientes están protegidos y podrán ser reembolsados en cualquiera de sus sucursales, ya sea en la divisa original —si hay disponibilidad— o en moneda nacional, según la elección del cliente.
CIBanco aclaró que la decisión de VISA fue unilateral y fuera de su control, y que no se respetó el plazo de 21 días previsto en la notificación del Departamento del Tesoro. Además, subrayó que hasta ahora no se han presentado pruebas formales que acrediten los señalamientos por lavado de dinero.
Tras este episodio, diversas empresas han comenzado a romper vínculos con CIBanco, como es el caso de Terrafina y Fibra Inn, que evalúan reemplazar al banco como su fiduciario.
Junto con CIBanco, también fueron señaladas Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto financiamiento a grupos delictivos como el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que hasta el momento no existen pruebas concluyentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el gobierno actuará si se presentan evidencias:
“Si hay pruebas de lavado, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede proceder”, enfatizó el 26 de junio.
