- La UIF investiga a Sandra Cuevas y a su conglomerado Diamond Group por presunto lavado de dinero.
- El caso se relaciona con supuestos nexos con La Unión Tepito y La Chokiza.
- Cuevas admitió una relación sentimental “efímera” con El Choko, pero negó vínculos con el crimen organizado.
Indagatoria sobre Diamond Group
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría iniciado una investigación contra la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y su conglomerado de empresas Diamond Group, señalado por presunto lavado de dinero. El corporativo agrupa negocios de distintos giros, como dulcerías y una galería de arte.
El portal Narcopolíticos indicó que el crecimiento patrimonial de Cuevas despertó sospechas de las autoridades, debido a posibles nexos con La Unión Tepito en la Ciudad de México y La Chokiza en el Estado de México.
Relación con “El Choko”
El tema cobró relevancia tras la detención de Alejandro Gilmare Mendoza, alias El Choko, líder de La Chokiza y con quien Cuevas reconoció haber tenido una relación sentimental breve. La exfuncionaria aseguró que desconocía las actividades delictivas por las que se le acusa y calificó la información en su contra como una campaña de desprestigio.
Presuntos vínculos con grupos criminales
Un informe de la Sedena de 2023 ya documentaba presuntas conexiones de Cuevas con La Unión Tepito, a través de personajes como Olga Lidia Ramírez Godínez (madre de El Lunares), Antonio Vallejo “El Toño” y Christian Israel Quiroz Oropeza, su expareja y cofundador de la asociación Por un México Bonito.
En redes sociales también circularon imágenes de Cuevas portando armas de uso exclusivo del Ejército y videos en fiestas relacionadas con La Unión. Ella ha asegurado que dichas fotografías corresponden a capacitaciones que recibió cuando trabajaba en aduanas.
