• Autoridades de EU acusaron a dos ciudadanos chinos de operar una red de lavado de dinero ligada al Cártel de Sinaloa y al CJNG.
• La investigación relaciona las operaciones con ganancias obtenidas del tráfico de fentanilo y cocaína.
• Los acusados permanecen prófugos y podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.
Fiscalía de EU revela acusación contra presunta red financiera criminal
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu, ciudadanos chinos señalados de participar en un esquema internacional de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La imputación fue presentada en el Distrito Este de Virginia y forma parte de una investigación relacionada con operaciones financieras presuntamente vinculadas al narcotráfico internacional.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos habrían colaborado con organizaciones criminales transnacionales para ocultar y mover recursos ilícitos generados por el tráfico de drogas.
Operaciones habrían movido recursos ligados al fentanilo
La investigación señala que la red operó entre noviembre de 2016 y abril de 2025 utilizando mecanismos clandestinos para transferir dinero y ocultar su origen.
Entre los métodos identificados por el Departamento de Justicia se encuentran transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicación encriptadas y sistemas de verificación de números de serie.
Las autoridades estadounidenses también sostienen que las operaciones estuvieron relacionadas con recursos obtenidos por la distribución de drogas ilícitas, principalmente cocaína y fentanilo.
Red operaba en varios países, según autoridades
El expediente judicial indica que la presunta conspiración tenía presencia en Estados Unidos, México, China y otros países de América Latina.
Además, las autoridades afirman que los implicados habrían utilizado esquemas de lavado mediante transacciones comerciales para mover grandes cantidades de dinero vinculadas al crimen organizado.
Ruhuan Zhen y Hongce Wu fueron acusados formalmente el pasado 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal. Hasta el momento, ambos continúan prófugos.
EU endurece presión contra redes ligadas al narcotráfico
El gobierno estadounidense ha reiterado en diversas ocasiones su preocupación por la presunta colaboración entre organizaciones criminales chinas y cárteles mexicanos, especialmente en actividades relacionadas con drogas sintéticas.
La DEA sostiene que los grupos criminales mexicanos mantienen un papel clave en la distribución de fentanilo en territorio estadounidense, mientras que Washington acusa a China de facilitar el acceso a precursores químicos utilizados para fabricar esta droga.
En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían recibir condenas de hasta 20 años de prisión por delitos relacionados con lavado de dinero.
