• Permanece bajo custodia del ICE en un centro de detención en Florida
• En México enfrenta órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero
• El caso está vinculado a un presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos
El empresario Rafael Zaga Tawil fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y actualmente se encuentra retenido en el Centro de Detención del condado de Glades, en Florida, según registros oficiales.
En territorio mexicano, Zaga Tawil es buscado desde el 30 de junio de 2022, cuando un juez federal emitió una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Posteriormente, en julio de 2024, un juez con sede en el penal de Almoloya de Juárez ratificó y amplió estas órdenes, incluyendo también a su hijo, Elías Zaga Hanono.
La investigación que lo involucra se originó en 2014, cuando el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) firmó contratos con la empresa Telra Realty, de la cual el empresario fungía como apoderado legal. Dichos acuerdos contemplaban el desarrollo de programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera.
No obstante, en 2017 los contratos fueron cancelados de manera anticipada, lo que derivó en un convenio de indemnización superior a los 5 mil millones de pesos a favor de la empresa. La Fiscalía General de la República (FGR) determinó posteriormente que ese pago fue indebido, al considerar que la compañía no contaba con la capacidad técnica ni operativa para cumplir con los servicios contratados.
Como parte del mismo caso, autoridades mexicanas detuvieron previamente a exfuncionarios del Infonavit, entre ellos Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, señalados por su presunta participación en el esquema.
La detención de Zaga Tawil por autoridades migratorias estadounidenses podría derivar en un proceso de deportación o extradición a México, donde es requerido por la justicia.
