Exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, enfrentará proceso por lavado de dinero
La FGR acusa a Sandoval de operaciones ilícitas por más de 156 millones de pesos. Permanecerá en prisión preventiva en ...
Etiqueta: lavado dinero
Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo, en la mira por presunto lavado ligado al huachicol fiscal
Vector habría recibido y movido 220 millones de pesos de Grupo Potesta, empresa ligada al huachicol fiscal. En junio, EU ...
Tesoro de EU alerta sobre redes chinas que lavan dinero para cárteles mexicanos y financian fentanilo
FinCEN reveló que estas redes movieron 312 mil mdd entre 2020 y 2024. El esquema facilita a los cárteles mexicanos ...
Estados Unidos da prórroga a tres financieras mexicanas tras avances contra lavado de dinero
• Intercam, CIBanco y Vector tendrán 45 días más antes de que se apliquen restricciones• El Tesoro de EE. UU. ...
EU señala a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero ligado al fentanilo
• Departamento del Tesoro prohíbe transferencias con estas instituciones mexicanas.• Las acusa de facilitar pagos a cárteles y empresas chinas ...
