Cae red de lavado de dinero en 13 casinos: así operaban los establecimientos en México
• El Gobierno federal suspendió 13 casinos físicos y virtuales por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.• Las operaciones ...
Etiqueta: lavado dinero
Javier Duarte busca salir de prisión de forma anticipada; jueza evalúa su petición en el Reclusorio Norte
El exgobernador de Veracruz, condenado a nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa, podría obtener su libertad antes ...
UIF investiga a Sandra Cuevas y a su grupo empresarial por presunto lavado de dinero
La UIF investiga a Sandra Cuevas y a su conglomerado Diamond Group por presunto lavado de dinero. El caso se ...
Exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, enfrentará proceso por lavado de dinero
La FGR acusa a Sandoval de operaciones ilícitas por más de 156 millones de pesos. Permanecerá en prisión preventiva en ...
Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo, en la mira por presunto lavado ligado al huachicol fiscal
Vector habría recibido y movido 220 millones de pesos de Grupo Potesta, empresa ligada al huachicol fiscal. En junio, EU ...
Tesoro de EU alerta sobre redes chinas que lavan dinero para cárteles mexicanos y financian fentanilo
FinCEN reveló que estas redes movieron 312 mil mdd entre 2020 y 2024. El esquema facilita a los cárteles mexicanos ...
Estados Unidos da prórroga a tres financieras mexicanas tras avances contra lavado de dinero
• Intercam, CIBanco y Vector tendrán 45 días más antes de que se apliquen restricciones• El Tesoro de EE. UU. ...
EU señala a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero ligado al fentanilo
• Departamento del Tesoro prohíbe transferencias con estas instituciones mexicanas.• Las acusa de facilitar pagos a cárteles y empresas chinas ...
