- Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y empresas presuntamente vinculadas con la estructura financiera del CJNG.
- Las medidas incluyen el congelamiento de activos y la prohibición de realizar operaciones con ciudadanos y compañías estadounidenses.
- La investigación fue coordinada entre la OFAC, el FBI, la DEA, el HSI y la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
Tesoro de EU amplía ofensiva para desmantelar la red económica del cártel
El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva batería de sanciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en lo que calificó como la mayor acción financiera emprendida hasta ahora contra esa organización criminal. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro designó a más de 50 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con las operaciones financieras, logísticas y de lavado de dinero del grupo delictivo.
Las sanciones buscan impedir que la organización continúe utilizando el sistema financiero estadounidense para movilizar recursos obtenidos de actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de fentanilo, cocaína y otras drogas, además del lavado de dinero, el contrabando de combustible y diversos esquemas de fraude.
Identifican a presuntos líderes y operadores clave
Entre los principales sancionados se encuentra Juan Carlos González, alias “Pelón”, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales dirigentes del CJNG. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, asumió un papel de liderazgo dentro de la organización tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, versión sostenida por el gobierno de Estados Unidos.
También fueron incluidos Ricardo Ruiz Velasco, conocido como “El Pelón” o “El 03”, así como César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, señalado como responsable de supervisar recursos financieros para Audias Flores Silva, “El Jardinero”, considerado uno de los operadores de mayor relevancia dentro del grupo criminal.
Además, el Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita la captura o condena de Juan Carlos González.
Empresas y redes familiares bajo la lupa
La OFAC también sancionó diversas empresas que, según sus investigaciones, fueron utilizadas para ocultar recursos ilícitos y facilitar operaciones financieras del CJNG.
Entre las compañías señaladas destacan Petrocoda S.A. de C.V., además de negocios relacionados con la comercialización de bebidas alcohólicas, distribución de ropa, actividades agropecuarias y otros giros comerciales que presuntamente funcionaban como mecanismos para el lavado de dinero.
Las investigaciones estadounidenses también identifican redes de familiares, socios y operadores financieros que actuaban como intermediarios para trasladar recursos provenientes del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México.
Congelamiento de activos y restricciones financieras
Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país quedaron bloqueados.
Asimismo, cualquier empresa cuyo capital pertenezca, directa o indirectamente, en al menos un 50 por ciento a personas sancionadas también quedará sujeta a las restricciones impuestas por la OFAC, lo que impide realizar operaciones comerciales o financieras con personas y compañías estadounidenses.
Las medidas fueron emitidas con base en las órdenes ejecutivas 14059, enfocada en el combate al narcotráfico internacional, y 13224, relacionada con organizaciones vinculadas con actividades terroristas.
Investigación coordinada entre México y Estados Unidos
El Departamento del Tesoro informó que la operación fue desarrollada en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la administración del presidente Donald Trump mantiene como prioridad debilitar las estructuras financieras de los cárteles mexicanos y cortar las fuentes de financiamiento que sostienen sus actividades criminales.
El funcionario afirmó que estas acciones buscan afectar directamente a los líderes, operadores financieros y redes de apoyo que permiten al CJNG mantener sus operaciones tanto en México como en el extranjero.
