• Congelan cuentas de 23 personas y empresas vinculadas a cárteles
• Detectan operaciones irregulares, transferencias internacionales y posible lavado de dinero
• Acción coordinada entre México y Estados Unidos para frenar financiamiento ilícito
Bloqueo financiero y denuncias penales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, se intensificaron las acciones contra una red relacionada con el tráfico de precursores químicos y drogas sintéticas, tras ser sancionada por autoridades de Estados Unidos.
Como parte de esta estrategia, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, incorporó a los implicados en la Lista de Personas Bloqueadas, lo que impide su acceso al sistema financiero nacional.
Red vinculada a cárteles y sancionada por EU
Las medidas se adoptaron luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificara a 23 sujetos —nueve personas físicas y 14 empresas— presuntamente ligados al Cártel del Pacífico y a la Familia Michoacana.
De acuerdo con las investigaciones, esta red estaría involucrada en la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos utilizados en la elaboración de drogas sintéticas.
Hallazgos financieros y esquemas irregulares
El análisis realizado por la UIF permitió detectar el uso de estructuras empresariales en sectores como logística, comercio y transporte para facilitar estas actividades. Asimismo, se identificaron transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas de riesgo.
Las autoridades también encontraron inconsistencias entre los ingresos declarados y los montos operados dentro del sistema financiero, además de posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
Alertas y cooperación internacional
Instituciones financieras emitieron alertas por movimientos atípicos en el manejo de recursos y en operaciones de comercio exterior, lo que fortaleció las indagatorias.
Hacienda destacó que estas acciones se desarrollan en coordinación con autoridades de Estados Unidos y bajo estándares internacionales, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
Finalmente, la dependencia subrayó que el bloqueo de cuentas y las denuncias contribuyen a cerrar los canales utilizados para dispersar recursos ilícitos mediante redes corporativas.
