• México y Estados Unidos identifican a una red criminal con presencia en seis países
• Diez personas serán denunciadas ante la FGR e ingresadas a la Lista de Personas Bloqueadas
• Las investigaciones apuntan a estructuras complejas de lavado de dinero y ocultamiento de activos
México prepara denuncias por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera denunciará ante la Fiscalía General de la República a diez personas vinculadas con operaciones de recursos de procedencia ilícita. Según la institución, los implicados realizaron movimientos financieros desde México conectados con una organización criminal transnacional identificada por autoridades de Estados Unidos. Las personas señaladas también serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas.
Operación conjunta con el Departamento del Tesoro
En un operativo coordinado entre la UIF, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, se identificaron 19 objetivos: diez personas y nueve empresas. La red —señalada por tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de recursos— opera en México, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido. Las autoridades detallaron que esta estructura utiliza sociedades fachada, compra de bienes raíces con prestanombres, plataformas digitales para administrar activos y dispersión internacional de fondos que dificulta el rastreo financiero.
Red vinculada al exatleta canadiense Ryan Wedding
La acción coincide con un informe de la OFAC que sanciona a Ryan James Wedding, exatleta olímpico y uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Wedding es señalado como líder de la red criminal y relacionado con múltiples homicidios y operaciones violentas en el extranjero. Las sanciones también alcanzan a nueve personas adicionales, entre ellas empresarios, prestanombres y colaboradores cercanos en México, Canadá, Italia y Reino Unido.
Empresas y bienes sujetos a bloqueo
Entre los sancionados se encuentran operadores financieros, abogados, joyeros y exagentes de seguridad, así como empresas en México dedicadas al sector energético y de combustibles. El Tesoro estadounidense ordenó el bloqueo de bienes y derechos de los involucrados que se encuentren en territorio estadounidense, así como cualquier entidad en la que tengan participación mayoritaria.
Conexiones y actividades detectadas
Las investigaciones revelaron triangulación de recursos, transferencias internacionales, compra de inmuebles y movimientos patrimoniales que confirman un esquema diseñado para ocultar dinero ilícito. La UIF reiteró que su objetivo es proteger el sistema financiero mexicano y fortalecer la cooperación bilateral con Estados Unidos para desarticular redes de lavado de dinero.
Avances recientes
Entre los individuos identificados se encuentra Deepak Balwant Paradkar, abogado canadiense detenido esta semana, señalado por asesorar a la red y facilitar operaciones ilegales. Las autoridades mexicanas indicaron que continuarán documentando movimientos financieros para ampliar las denuncias.
