- La UIF y la ANAM firmaron un convenio para fortalecer el intercambio de información estratégica.
- El acuerdo busca detectar operaciones ilícitas vinculadas con comercio exterior, lavado de dinero y contrabando.
- Ambas instituciones desarrollarán mecanismos de inteligencia, capacitación y coordinación operativa.
Acuerdan fortalecer vigilancia sobre operaciones de comercio exterior
El Gobierno de México reforzará las acciones de prevención, análisis e inteligencia contra el lavado de dinero, el contrabando y otras actividades ilícitas relacionadas con el comercio exterior mediante un Convenio de Colaboración Interinstitucional firmado entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el objetivo principal del acuerdo es consolidar los mecanismos de intercambio de información, fortalecer la coordinación operativa y mejorar las capacidades institucionales para combatir conductas ilegales vinculadas con la entrada y salida de mercancías del país.
Intercambiarán información para detectar riesgos y operaciones irregulares
Como parte del convenio, la UIF pondrá a disposición de la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por instituciones financieras y por personas o empresas que realizan actividades consideradas vulnerables.
Estos insumos permitirán identificar riesgos asociados al comercio exterior y facilitarán la implementación de medidas preventivas y correctivas para combatir posibles esquemas ilícitos.
Por su parte, la ANAM proporcionará información relacionada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros datos relevantes que contribuyan al trabajo de inteligencia financiera desarrollado por la UIF.
Buscan combatir esquemas de lavado de dinero en aduanas
Las autoridades han identificado que algunas de las prácticas más utilizadas para ocultar recursos de procedencia ilícita en operaciones comerciales internacionales incluyen la alteración de documentos de respaldo y la manipulación de facturas mediante la declaración de precios falsos en transacciones de importación y exportación.
De acuerdo con evaluaciones oficiales sobre riesgos de lavado de dinero y financiamiento ilícito, este tipo de mecanismos representan una de las principales amenazas en las operaciones aduaneras y de comercio exterior.
Capacitación y grupos especializados reforzarán la estrategia
El convenio también contempla la creación de grupos de trabajo especializados, programas de capacitación, asistencia técnica e intercambio de buenas prácticas para fortalecer las capacidades analíticas y operativas de ambas instituciones.
Asimismo, se implementarán mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información, garantizando la confidencialidad de los datos, la protección de la información personal y el cumplimiento de la legislación vigente.
Con esta colaboración, la SHCP busca fortalecer la integridad del sistema financiero y aduanero mexicano, prevenir el uso indebido del comercio exterior para actividades ilícitas y reforzar el cumplimiento de estándares internacionales en materia de combate al lavado de dinero.
